Binance、6100万ドル没収事件で名前挙がらず、共同CEOが発言

Binanceの共同CEOであるRichard Teng氏は火曜日、イラン石油収入を巡る米国の没収事件は同取引所を対象としたものではなく、不正行為の告発も含まれていないと述べた。

月曜日、マンハッタンの検察当局は本件を提起し、制裁対象のイラン産原油の闇市場での販売に由来するとみられる約6100万ドルの暗号資産の没収を求めた。

DOJ告訴状の主張内容

米司法省（DOJ）は、中国の2社であるBlessed TrustとHexa WhaleがBinanceの取引口座を使用して石油収益を洗浄したと主張している。BeInCryptoは月曜日に没収申立てを報じた。

Blessed Trustは資産管理会社、Hexa Whaleは商品ブローカーと説明されている。検察は、Entity Aとラベル付けされた一群のウォレットが15億ドル以上のイラン石油資金を移転したと主張している。

申立てによると、一部の資金は米国がテロ組織に指定する軍事組織、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）に届いた。

Sean Buckley米国連邦検事代理がこの措置を発表した。Binanceは被告として記載されておらず、民事没収申立ては裁判所が判決を下すまで未証明の申し立てに留まる。

Binanceの見解

Teng氏は、Binanceは制裁違反に対して不寛容の方針を堅持し、制裁対象者に関わる取引を許可していなかったと強調した。

同氏は、問題が数カ月前に初めて提起されて以来、取引所は法執行機関と協力しており、不正な金融リスクを検知した場合には口座を凍結していると述べた。

「もしあなたが法律を逃れるために我々の業界を利用しようとするなら、我々はあなたを見つけ出し、凍結し、当局に引き渡す」とTeng氏は投稿で述べた。

3月、Teng氏は米上院によるイラン資金洗浄の告発を虚偽かつ名誉毀損的だとして却下した。同取引所は2023年に米国の制裁違反を認め、43億ドルの罰金を支払った。

本件はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で係属中であり、判事が資金が没収の対象となるかどうかを判断する。