ポーランドの4億2400万ドルのベネズエラ石油取引がUSDT支払い後に崩壊

2024年1月5日、ある男性がベネズエラのカラカスにあるHotel El Avilaに入り、約6000万ドル相当のTether（USDT）が入ったUSBドライブを携帯していた。資金はポーランドの国営精製会社から出たものだが、それで購入された石油は一度も引き渡されなかった。

ポーランド国営精製会社Orlenは約4億2400万ドルを失い、元役員3人が現在刑事告発に直面しているとFinancial Timesが報じた。

ヨットで成立した取引

取引は2023年11月、アブダビでFormula 1の週末に行われたのが始まりだ。Orlen Trading Switzerlandの責任者はヨットの上で香港出身の25歳のトレーダーと会った。

11月29日、契約が交わされた。Orlenのスイス子会社は、ベネズエラの低コスト重質原油Merey 16を600万バレル、3億4500万ドルで購入することに同意した。

5日以内に2億3000万ドルが送金された。担保も銀行保証もなかった。

現金はトークンになった

米国の制裁により、ベネズエラ国営石油会社PDVSAはドル建て銀行システムから締め出された。その結果、現金はドルに連動するデジタルトークンであるUSDTに変換され、ドバイのブローカー経由で送られた。

その後、1億3200万ドル超のUSDTがカラカスのホテルやレストランで引き渡され、USBドライブで移送された。1億3500万ドルの変換で得られたのはわずか8500万ドルで、消えた5000万ドルはUAEの裁判所に係争中だ。

これは前例のないことではない。BeInCryptoは2024年4月、ベネズエラがTetherに頼ったのは、石油収入を流れ続けさせるためだったと報じた。

船は待ち続けた

チャーターされたタンカー6隻は数か月間ベネズエラ沖に留まった。これらの船は空荷で出発するか、他の買い手に回された。輸送費だけでもおよそ7200万ドルに上った。

PDVSAは支払いを一切受け取っていないと述べた。

ReutersはPDVSAを引用して報じた：「……支払いを受けていなかったため、Orlenやその仲介業者にいかなる積み荷も割り当てなかった」

8月7日、ワルシャワの検察は、会社資産15億ズロチ（3億7800万ドル）を保護しなかったとして元役員3人を告発した。彼らは最大25年の禁錮刑に直面する可能性がある。

根本的な問題は、国営企業が担保なしで見知らぬ人々に2億3000万ドルを送金した瞬間に損失が発生したことだ。