米財務省、IRGCのビットコイン資金調達を巡りBitBankを制裁

米財務省は木曜日、暗号資産取引所BitBankに制裁を科した。同省によると、同プラットフォームは数億ドル相当のビットコイン（BTC）をイスラム革命防衛隊（IRGC）に送金するために使用されていた。

OFACはまた、BitBankのソフトウェア開発会社と、ババク・ザンジャニに関連する3名を制裁リストに追加した。イランの金融業者であるザンジャニは既に米国の制裁リストに載っていた。

財務省、BitBankと開発会社の制裁を巡りイランの暗号資産ネットワークを標的に

BitBankはイランのデジタル資産取引所として運営されている。財務省によると、ザンジャニは少なくとも2024年以降、自身のソーシャルメディアアカウントで同取引所を宣伝している。ザンジャニの制裁回避ネットワークに含まれる多くの企業がBitBankをパートナーとしてリストアップしている。

OFACは、ザンジャニがBitBankを通じて数億ドル相当のビットコインをIRGCに流したと報告した。送金は6月と7月に行われた。別途指定されたホルムズ安全海事サービス公社は、6月以降、BitBankを介してイラン政権への支払いを処理している。

制裁はまた、BitBankのデジタル資産ソフトウェアを開発したピシュタズ・シモルグ電子貿易会社も対象とした。この開発会社は、以前OFACに指定された企業であるDot One Value Creation Groupが所有している。

Dot Oneの3人の幹部も制裁された。財務省によると、ホセイン・アリ・ザケル・ホセインはIRGCに渡ったデジタル資産取引を手配した。モハマド・マフディ・ザケル・ホセインはピシュタズ・シモルグのトップであり、セイエド・アデル・ヘイダリはDot Oneの取締役会の副会長を務めている。

スコット・ベッセント財務長官はこの動きを、テヘランに資金を提供する者へのメッセージと述べた。

「本日のイランのデジタル資産インフラの指定は、暗号資産を用いてイラン政権に資金を供給する試みがOFACの手の届かないところではないことを明確に示している。もしイラン政権を支援するなら、財務省は制裁を科す」と同長官は述べた。

米国、イランの暗号資産チャネルへの圧力を強化

木曜日に発表された制裁は、米国のイラン関連の執行努力を拡大する。8月、OFACはIRGCに関連する送金を理由に取引所ShelbitとAban Tetherをブラックリストに載せた。その数週間前、同機関は暗号資産で資金調達され、海上保険会社を中心とするホルムズ通行料システムを標的にした。

今月初め、財務省はイランの全デジタル資産セクターを制裁対象と指定した。この取り締まりは暗号資産を超えて拡大している。9月14日、財務省はまた、制裁下にあるイランの銀行との間の疑わしいコルレス銀行関係を理由にロシアのVTB銀行を制裁した。

これらの措置は大統領令13902および作戦「Operation Economic Outcast」に基づいている。ベッセントは8月24日にこのキャンペーンを発表し、「Economic D-Day」と呼んだ。