ชายจากบรูคลินได้รับโทษจำคุก 12 ปีจากแผนฟิชชิ่ง Coinbase มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ โดยสารภาพผิด 31 ข้อหา รวมถึงการฟอกเงิน
Bitcoin Magazine
ชายบรูคลินถูกตัดสินจำคุก 12 ปีในคดีฟิชชิ่ง Coinbase มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์
บุคคลที่ใช้ชื่อออนไลน์ว่า “lolimfeelingevil” ถูกตัดสินจำคุก 12 ปีหลังจากรับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับแผนการที่ขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์จากลูกค้า Coinbase
โรนัลด์ สเปกเตอร์ (Ronald Spektor) อายุ 23 ปี จากบรูคลิน นิวยอร์ก แสร้งทำเป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และเตือนเหยื่อว่าแฮกเกอร์ได้บุกรุกบัญชีของพวกเขา ตามที่สำนักงานอัยการเขตบรูคลินแถลง
จากนั้นเขาใช้กลยุทธ์ทางสังคมเพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินใหม่ที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัย การจัดการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงให้บุคคลส่งเงินหรือเปิดเผยรายละเอียดที่ละเอียดอ่อน
สเปกเตอร์ควบคุมกระเป๋าเงินนั้น สูบเงินออก และฟอกเงินที่ได้ผ่านการสลับเหรียญ บริการผสม และแพลตฟอร์มเดิมพันคริปโต — โดยเหยื่อบางรายสูญเสีย 1 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า
“หน่วยสกุลเงินเสมือนของเราได้รวบรวมหลักฐานดิจิทัลอย่างพิถีพิถันซึ่งระบุจำเลยเบื้องหลังแผนการอันซับซ้อนนี้ ติดตามเงินที่เขาขโมย และรวบรวมหลักฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเอาผิดเขา” อัยการเขต Gonzalez กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ
“คดีนี้ควรเป็นการเตือนนักต้มตุ๋นคริปโต: เราจะติดตามร่องรอยดิจิทัลไม่ว่าจะนำไปสู่ที่ใด และดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่รับผิดชอบ”
เจ้าหน้าที่สืบสวนจากหน่วยสกุลเงินเสมือนของอัยการเขตได้ติดตามที่อยู่ IP ที่บ้านของสเปกเตอร์ไปยังกระเป๋าเงินของเหยื่อหลายราย พวกเขายังพบว่าเขาได้เกณฑ์ผู้สมรู้ร่วมคิดในฟอรัมออนไลน์และโอ้อวดเกี่ยวกับอาชญากรรมของเขาบนช่อง Telegram ภายใต้ชื่อผู้ใช้ “@lolimfeelingevil”
ในการสื่อสารที่ถูกค้นคืน เขาอ้างว่าได้เดิมพันสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ไป เมื่อข้อกล่าวหาการฉ้อโกงปรากฏขึ้นทางออนไลน์ เขาได้กำจัดกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และซื้อใหม่แทนที่
สเปกเตอร์ได้ให้การรับสารภาพเมื่อวันที่ 2 กันยายนต่อข้อหาทั้งหมด 31 ข้อ ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินระดับแรกและการลักทรัพย์ขนาดใหญ่
ผู้พิพากษา Danny Chun กำหนดโทษตามที่ตกลงกัน แม้ว่าอัยการจะเรียกร้องให้มีโทษที่ยาวนานกว่า 7 ถึง 21 ปี สเปกเตอร์ยังต้องยอมมอบทรัพย์สินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์และจ่ายค่าเสียหายเกือบ 16 ล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนว่า Coinbase จะไม่โทรหาลูกค้าหรือสั่งให้พวกเขาโอนเงินไปยัง “กระเป๋าเงินที่ปลอดภัย”
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ญี่ปุ่นย้ายคริปโทไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักทรัพย์และวางแผนอัตราภาษี 20% แต่ ETF และภาษีที่ลดลงยังไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงนำอยู่
โจนาธาน สปัลเล็ตตาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 53.3 ล้านดอลลาร์จาก Uranium Finance และใช้เงินซื้อของสะสม
ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC กล่าวว่ากฎใหม่จะป้องกันการล่มสลายแบบFTXอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทการจดทะเบียนตลาดซื้อขายคริปโตใหม่
Sberbank กลายเป็นธนาคารแห่งแรกในรัสเซียที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางให้ดูแล bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ