นักสืบคริปโตแทรกซึมกลุ่มอาชญากรที่ฟอกเงินให้ Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ

ตามที่นักสืบคริปโต ZachXBT กล่าว เขาสามารถแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้งของจีนซึ่งได้ฟอกเงินมากกว่า $1 billion ในคริปโตเคอเรนซีให้กับกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ Lazarus.

สัปดาห์ที่แล้ว ZachXBT ค้นพบบัญชี Telegram และ Discord ของจีนหลายบัญชีที่ต้องการความช่วยเหลือในการฟอกเงินจากการแฮก Bitget มูลค่า $387 million ที่เกิดขึ้นใน September.

Zach กล่าวว่าเขาได้ติดต่อกับหนึ่งในบัญชีเหล่านั้น ซึ่งใช้ชื่อว่า "Jimmy Green" และแกล้งทำเป็นลูกค้าที่ต้องการบริการฟอกเงินเพื่อรวบรวมข้อมูล.

ในระหว่างกระบวนการนี้ เขาส่งเงินจำนวนต่างๆให้กลุ่มอาชญากรเพื่อฟอก ขณะบันทึกที่อยู่คริปโตเคอเรนซีและรายละเอียดสำคัญอื่นๆ.

1/ ฉันแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้งของจีนที่ฟอกเงิน $1B+ ในหลายการโจมตีสำหรับ Lazarus Group.

การปลอมตัวเป็นลูกค้า ฉันรวบรวมข่าวกรองที่ช่วยดำเนินการอายัดสำหรับการแฮก Bybit ใน February 2025 และเชื่อมโยงกิจกรรมผิดกฎหมายบนเชน. pic.twitter.com/jauRRt8875

— ZachXBT (@zachxbt) October 5, 2026

ZachXBT เปิดเผยว่าเขาจ่ายเงินเกือบ $350,000 สำหรับปฏิบัติการนี้ และธุรกรรมแต่ละครั้งที่เขาทำกับ Jimmy Green ส่งผลให้ขาดทุน 5%.

"ไม่มีการรับประกันว่า Jimmy จะไม่หายไปพร้อมกับเงิน" Zach กล่าว พร้อมเสริมว่ามี "ความเสี่ยงส่วนบุคคลที่ไม่ทราบจำนวนจากการติดต่อกับกลุ่มอาชญากร."

ข่าวกรองที่ Zach รวบรวมถูกนำไปใช้เพื่ออายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการแฮก Bybit มูลค่า $1.5 billion ใน 2025 และเพื่อเชื่อมโยงธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีกับกิจกรรมทางอาญา.

Jimmy ยืนยันว่ากลุ่มของเขาฟอกเงินส่วนใหญ่ของ Bybit

Jimmy แจ้งกับ Zach ว่าทีมของเขาได้จัดการฟอกเงินส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยจาก Bybit และให้ที่อยู่แฮกเกอร์หลายรายรวมทั้งการสาธิตการบริดจ์เงินผ่าน THORSwap.

หลังจาก Jimmy กล่าวถึงการฟอกเงิน $3 million ให้ลูกค้ารายอื่น Zach เชื่อมโยงเงินนั้นกับ Huione Guarantee ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ถูกควน้ำซที่ดำเนินตลาดอาชญากรรมมูลค่า multibillion-dollar.

นอกจากนี้ Zach เชื่อมโยงการอายัดเงิน $100,000 ใน 2024 ซึ่งกำหนดเป้าหมายธุรกรรมของ Jimmy กับการแฮก Poloniex มูลค่า $100 million.

ผู้ฟอกเงินของ Lazarus ชอบอาหารสัตว์ป่าและวันหยุดที่ดิสนีย์

Jimmy ยังกล่าวกับ Zach ว่าเขาชอบกินกระต่ายป่าและนก และส่งรูปถ่ายของอาหารที่ปรุงแล้วให้เขา.

การสนทนาทั่วไปของพวกเขายังพูดถึงความสนใจของ Jimmy ในอาหารที่ลดไขมันและ "American coffee" และทั้งคู่แสดงความชื่นชอบไพ่หมากจงของจีนและการไปเที่ยวดิสนีย์.

11/ ตลอดการสนทนาของเรา Jimmy และฉันพูดคุยเรื่องทั่วไปมากมายระหว่างการพูดถึงการฟอกเงินสำหรับ DPRK.

เขาพูดถึงการเล่นหมากจง การล่ากระต่ายป่า อาหาร มื้ออาหารลดไขมันของเขา ชีวิตครอบครัว และวันหยุดที่ดิสนีย์.

(ไวยากรณ์ที่ยุ่งยากของเขาสามารถอธิบายได้โดย… pic.twitter.com/84HwgBYB9I

— ZachXBT (@zachxbt) October 5, 2026

Zach แสดงความหวังที่จะ "ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิและการบริจาคจากบุคคลต่อไป เนื่องจากมันทำให้ฉันสามารถรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับเคสที่ไม่ซ้ำใครที่ผู้อื่นอาจไม่พิจารณาว่าเหมาะสม."

เขาชี้ให้เห็นว่าการสอบสวนเหล่านี้ไม่สามารถเปิดเผยล่วงหน้าเนื่องจากงานที่ละเอียดอ่อนกับนักสืบเอกชนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นเขาอ้างว่ากำลัง "นั่งบนข้อค้นพบสำคัญจากคดีอื่นๆ."