ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกอดีตนายธนาคารลัม ชุนหยิน เป็นเวลาสี่ปีฐานรับสินบน USDT เพื่อรับรองเอกสารทางการเงินปลอมมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกอดีตผู้จัดการความสัมพันธ์ของธนาคารไชน่าคอนสตรัคชันแบงก์ (เอเชีย) เป็นเวลาสี่ปี หลังจากเขารับสินบนเป็นเหรียญเทเธอร์ (USDT) มูลค่ากว่า 470,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อรับรองเอกสารทางการเงินปลอมซึ่งระบุมูลค่าเกินกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลัม ชุนหยิน อายุ 32 ปี เคยทำงานด้านการธนาคารเพื่อผู้บริโภคที่สาขาคอสเวย์เบย์ ตามรายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปราบปรามการทุจริต (Independent Commission Against Corruption) โดยหน้าที่ของเขาไม่เคยรวมถึงการออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และธนาคารไม่ได้มอบอำนาจให้เขาจัดการเรื่องเหล่านี้
เอกสารดังกล่าวมาจากบริษัท Vesttoo Limited บริษัทฟินเทคในต่างประเทศที่ปิดตัวลงแล้ว โดยแพลตฟอร์มของบริษัทจัดการการลงทุนที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย ซึ่งกำหนดให้นักลงทุนต้องจัดหาเล็ตเตอร์ออฟเครดิตแบบสแตนด์บายที่ออกโดยธนาคารเป็นหลักประกัน
บริษัท Yu Po Holdings Limited เริ่มลงทุนผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวในช่วงต้นปี 2565 จากนั้นกลุ่มอาชญากรได้จัดการให้ลัมแอบอ้างตัวเป็นผู้ติดต่อของธนาคารไชน่าคอนสตรัคชันแบงก์คอร์ปอเรชันในการออกหนังสือค้ำประกันเหล่านั้น
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2565 ลัมสมคบคิดกับหัวหน้าแผนกหนึ่งของ Vesttoo และผู้อื่นเพื่อรับ เทเธอร์ คณะกรรมการ ICAC ระบุ เขาได้รับรองเล็ตเตอร์ออฟเครดิตแบบสแตนด์บายหลายฉบับที่ถูกนำมาแสดงอย่างฉ้อฉลว่าระบุต้นทางจากธนาคาร รวมถึงหนังสือค้ำประกันสองฉบับที่อ้างว่าออกและรับรองโดย Yu Po อย่างเป็นเท็จ
"เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยจากการสอบสวนภายในของ CCB (เอเชีย) หลังจากนั้นธนาคารได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อ ICAC และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ การสอบสวนของ ICAC เผยว่าทั้ง CCB และบริษัทในเครือไม่ได้ออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตแบบสแตนด์บายและหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้องใดๆ เลย" แถลงการณ์ข่าวระบุ
ผู้พิพากษาเออร์เนสต์ หลิน คัมฮุง กำหนดโทษเริ่มต้นหกปีและลดลงหนึ่งในสามเนื่องจากการรับสารภาพ เขายังสั่งให้ลัมคืนเงินประมาณ 3.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงให้กับ CCB (เอเชีย) ซึ่งเท่ากับจำนวนสินบน
ตามรายงานของ ICAC ผู้เข้าร่วมพยายามปกปิดแผนการโดยการโอนสินบนผ่านทางอ้อมด้วยคริปโตเคอเรนซี คณะกรรมการได้ขอหมายจับจากศาลสำหรับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สินทรัพย์ดิจิทัลยังปรากฏในการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ในเมืองนี้ด้วย ในปี 2568 ตำรวจฮ่องกงอายัดสินทรัพย์เสมือนมูลค่ารวม 480 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ทางการฮ่องกงยังได้ฟ้องร้องบุคคล 16 คนในคดีฉ้อฉลแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนแยกต่างหาก คดีนั้นมีเหยื่อมากกว่า 2,700 คน และความสูญเสียเกินกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
ในขณะที่ ICAC ดำเนินการจับกุมเพิ่มเติม คดี Vesttoo ในฮ่องกงยังคงดำเนินอยู่
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ญี่ปุ่นย้ายคริปโทไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักทรัพย์และวางแผนอัตราภาษี 20% แต่ ETF และภาษีที่ลดลงยังไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงนำอยู่
โจนาธาน สปัลเล็ตตาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 53.3 ล้านดอลลาร์จาก Uranium Finance และใช้เงินซื้อของสะสม
ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC กล่าวว่ากฎใหม่จะป้องกันการล่มสลายแบบFTXอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทการจดทะเบียนตลาดซื้อขายคริปโตใหม่
Sberbank กลายเป็นธนาคารแห่งแรกในรัสเซียที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางให้ดูแล bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ