การไหลออกของ TRX จำนวน 700 ล้านจาก HTX ถูกติดตามไปยัง Poloniex และ Binance

ในเดือนมิถุนายน รายงานหลักฐานการสำรองของ HTX ซึ่งเป็นของ Justin Sun แสดงให้เห็นว่าปริมาณ TRX ที่ถือครองลดลงประมาณ 700 ล้าน

ตามอัตราตลาดปัจจุบัน เหรียญ 700 ล้านเหล่านั้นมีมูลค่าประมาณ 238 ล้านดอลลาร์

TRX ส่วนใหญ่จำนวนมากนั้นไปจบลงที่ที่อยู่ที่รองรับ Super Representative ของ Poloniex — ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอีกแห่งที่ Sun เป็นเจ้าของ — และส่วนหนึ่งก็ไปจบลงที่ Binance เช่นกัน

ตั้งแต่นั้นมา สหภาพยุโรปและสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ HTX ซึ่งตอกย้ำความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการรู้ว่ากองทุนของการแลกเปลี่ยนถูกเก็บไว้ที่ใด

ในรายงานหลักฐานการสำรองฉบับเดียวกันที่แสดงการลดลงของ TRX HTX ยังได้ลดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยปัจจุบันระบุว่าเป็นของผู้ดูแลทรัพย์สินที่ไม่เปิดเผยชื่อ "ThirdParty"

ก่อนหน้านี้ Protos สามารถติดตามการถือครอง Ethereum ส่วนใหญ่ของ HTX ไปยัง Poloniex ได้

Justin Sun กำลังผสมเงินสำรองของ HTX กับ Poloniex หรือไม่?

ตั้งแต่นั้นมา เราได้ติดตามการเคลื่อนย้าย TRX บางส่วนออกจาก HTX ก่อนรายงานหลักฐานการสำรองเดือนมิถุนายนนั้น

โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม HTX โอน TRX จำนวน 700 ล้านจาก TAuUCiH4JVNBZmDnEDZkXEUXDARdGpXTmX — ที่อยู่ที่ติดแท็ก "HTX-Cold 6" ซึ่งปรากฏในรายงานหลักฐานการสำรอง

TRX นั้นไปยังที่อยู่หลายแห่งที่เราสามารถระบุได้

เหรียญจำนวน 200 ล้านจากทั้งหมดถูกโอนไปยัง TPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpL

โทเค็นเหล่านั้นจึงเคลื่อนไปยัง TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu — ซึ่งถูกระบุว่าเป็น "HTX 4" บน Tronscan ที่อยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานหลักฐานการสำรองในขณะนั้น แต่ตั้งแต่นั้นมาก็ถูกถอดออกและไม่เคยระบุ TRX ในการถือครองที่เปิดเผย

จาก 200 ล้านนั้น 180 ล้านถูกโอนผ่านการทำธุรกรรมสองครั้งไปยัง TEF9ZVUxhmGGffvkf59e2vdLfAG1QCMb7B ซึ่งเรียกว่า TEF9

ที่อยู่ที่ไม่มีการติดป้ายกำกับนั้นตอนนี้ได้ลงคะแนนเสียงให้ TRX จำนวน 928 ล้านแก่ Poloniex Super Representative

ส่วนที่เหลืออีก 500 ล้าน ถูกส่งไปยัง TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N ซึ่งรู้จักกันในชื่อ TT2

TT2 เป็นที่อยู่ที่รู้จักกันดีและเป็นที่ถกเถียง

Arkham Intelligence ติดป้ายกำกับว่า "Justin Sun?" มันยังมีบทบาทสำคัญในการไถ่ถอน TrueUSD ซึ่งเป็น stablecoin ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ Sun

TT2 เคยโอนพลังงานให้ HTX 4 มาก่อน

Sun ได้หลีกเลี่ยงคำถามเกี่ยวกับที่อยู่นี้ในการสัมภาษณ์กับ Bloomberg ในอดีต

หนึ่งวันก่อนที่จะได้รับเงินเหล่านั้น TT2 ได้ดำเนินการทำธุรกรรมที่โดดเด่นหลายรายการ

อย่างแรก มันส่ง TRX จำนวน 100 ล้านไปยัง TEgMTsmbVbjGK9bSeEjkZmcE8EFW8iJ8RT ซึ่งส่งต่อจำนวนเดียวกันไปยัง HTX 4 อย่างรวดเร็ว

จากนั้น HTX 4 ก็ส่งเหรียญเหล่านั้นต่อไปยัง TGPeN3mRTtYaAPvkPH2RJYwUQVcjYvMRS3

จากที่นั่น TRX ไปยัง TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf ซึ่ง TRONScan ระบุว่าเป็น Binance-Hot 7

ดังนั้น ก่อนที่ TT2 จะรับ 500 ล้านจาก HTX มันได้ย้าย 100 ล้านไปยัง Binance แล้ว

นั่นไม่ใช่การไหลออกที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวจาก TT2 ในวันนั้น

มันยังส่ง TRX จำนวน 180 ล้านไปยัง TBRoa9xabNSTXTSK6iQAMPQQ7CNo2j2yuF

ที่อยู่นั้นไม่รีรอที่จะส่งเหรียญเหล่านั้นต่อไปยัง HTX 4

HTX 4 แบ่งพวกมันออกเป็นสองธุรกรรมอีกครั้งโดยมุ่งไปยัง TEF9

มันยังย้าย TRX จำนวน 35 ล้านกลับไปยัง TT2 ทำให้เกิดการไหลเวียนแบบวงกลมอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรวมแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงเงินหลายล้านดอลลาร์ที่เคลื่อนจาก HTX ไปยังที่อยู่หลายแห่ง รวมถึงที่อยู่ที่รองรับ Poloniex ด้วย

รูปแบบการเคลื่อนไหวนั้นคล้ายคลึงกับ stETH ที่ Protos เคยติดตามก่อนหน้านี้ว่าออกจาก HTX รวมถึงการใช้ที่อยู่ตัวกลางที่มีอายุสั้น

ควรชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้คิดเป็นน้อยกว่า 10% ของ TRX ทั้งหมดของ HTX การเปิดเผยล่าสุดระบุจำนวน TRX ทั้งหมด 9.3 พันล้าน โดย 922 ล้านถูกให้กู้ยืมบน JustLend