Orlen โรงกลั่นน้ำมันของรัฐโปแลนด์สูญเสีย 424 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงน้ำมันเวเนซุเอลาที่ล้มเหลวซึ่งจ่ายด้วย USDT นำไปสู่การตั้งข้อหาอดีตผู้จัดการสามคน
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2024 ชายคนหนึ่งเข้าไปใน Hotel El Avila ในกรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา โดยถือ USB ไดรฟ์ที่มี Tether (USDT) มูลค่าประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ เงินดังกล่าวมาจากโรงกลั่นน้ำมันที่รัฐบาลโปแลนด์ควบคุม แต่ไม่เคยส่งมอบน้ำมันที่ซื้อด้วยเงินจำนวนนี้
Orlen โรงกลั่นน้ำมันของรัฐโปแลนด์สูญเสียเงินประมาณ 424 ล้านดอลลาร์ และอดีตผู้บริหารสามคนตอนนี้กำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญา ตามรายงานของ Financial Times
ข้อตกลงเริ่มขึ้นในอาบูดาบีในเดือนพฤศจิกายน 2023 ช่วงสุดสัปดาห์ Formula 1 หัวหน้าของ Orlen Trading Switzerland พบกับเทรดเดอร์วัย 25 ปีจากฮ่องกงบนเรือยอชต์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน มีการลงนามในสัญญา บริษัทลูกในสวิตเซอร์แลนด์ของ Orlen ตกลงซื้อน้ำมันดิบหนักราคาถูกของเวเนซุเอลา Merey 16 จำนวน 6 ล้านบาร์เรล ด้วยมูลค่า 345 ล้านดอลลาร์
ภายในห้าวัน มีการโอนเงิน 230 ล้านดอลลาร์ ไม่มีหลักประกันและไม่มีการค้ำประกันจากธนาคาร
เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ PDVSA บริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา จึงถูกตัดออกจากระบบธนาคารดอลลาร์ ดังนั้นเงินสดจึงถูกแปลงเป็น USDT ซึ่งเป็นโทเคนดิจิทัลที่ผูกกับดอลลาร์ และส่งผ่านโบรกเกอร์ในดูไบ
ต่อมามีการส่งมอบ USDT มูลค่ากว่า 132 ล้านดอลลาร์ในโรงแรมและร้านอาหารในกรุงการากัส โดยโอนผ่าน USB ไดรฟ์ การแปลงครั้งหนึ่งมูลค่า 135 ล้านดอลลาร์ได้เงินเพียง 85 ล้านดอลลาร์ โดยเงิน 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไปติดอยู่ในศาลแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน BeInCrypto รายงานในเดือนเมษายน 2024 ว่า เวเนซุเอลาหันมาใช้ Tether เพื่อให้รายได้จากน้ำมันยังคงไหลเวียน
เรือบรรทุกน้ำมันที่เช่ามาหกลำยังคงอยู่นอกชายฝั่งเวเนซุเอลาเป็นเวลาหลายเดือน เรือเหล่านั้นออกไปโดยไม่มีสินค้าหรือถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังผู้ซื้อรายอื่น ค่าขนส่งเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าประมาณ 72 ล้านดอลลาร์
PDVSA ระบุว่าไม่ได้รับการชำระเงินใด ๆ
Reuters โดยอ้างอิง PDVSA รายงานว่า “...ไม่ได้จัดสรรสินค้าใด ๆ ให้กับ Orlen หรือคนกลางของบริษัท เพราะไม่ได้รับการชำระเงิน”
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม อัยการในกรุงวอร์ซอตั้งข้อหาอดีตผู้บริหารสามคนในข้อหาล้มเหลวในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทมูลค่า 1.5 พันล้านซโลตี (378 ล้านดอลลาร์) พวกเขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี
ปัญหาพื้นฐานคือ การสูญเสียเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทของรัฐส่งเงิน 230 ล้านดอลลาร์ให้คนแปลกหน้าโดยไม่มีหลักประกันใด ๆ
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ญี่ปุ่นย้ายคริปโทไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักทรัพย์และวางแผนอัตราภาษี 20% แต่ ETF และภาษีที่ลดลงยังไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงนำอยู่
โจนาธาน สปัลเล็ตตาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 53.3 ล้านดอลลาร์จาก Uranium Finance และใช้เงินซื้อของสะสม
ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC กล่าวว่ากฎใหม่จะป้องกันการล่มสลายแบบFTXอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทการจดทะเบียนตลาดซื้อขายคริปโตใหม่
Sberbank กลายเป็นธนาคารแห่งแรกในรัสเซียที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางให้ดูแล bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ