กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษ BitBank แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโปเคอเรนซีของอิหร่านกรณีโอนบิตคอยน์ให้ IRGC โดยมุ่งเป้าที่นักการเงินบาบัก ซานจานี
สหรัฐฯ ยังคงมุ่งเป้าไปที่การที่อิหร่านใช้บิตคอยน์
เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้ BitBank แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโปเคอเรนซีของอิหร่าน ภายใต้ปฏิบัติการ Operation Economic Outcast ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการรณรงค์ทางเศรษฐกิจแบบทั้งรัฐบาลของรัฐบาลทรัมป์ต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและผู้สนับสนุน
วอชิงตันได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านมาหลายปีแล้ว ปีนี้ ประเทศได้เพิ่มการใช้สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงบิตคอยน์ เพื่อเลี่ยงการลงโทษเหล่านี้
ในแถลงการณ์ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “การกำหนดเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านในวันนี้ทำให้ชัดเจนว่าความพยายามที่จะให้ทุนแก่ระบอบอิหร่านโดยใช้คริปโปเคอเรนซีนั้นไม่เกินขอบเขตของ OFAC”
เขาเสริมว่า “หากคุณสนับสนุนระบอบอิหร่าน กระทรวงการคลังจะลงโทษคุณ”
มาตรการคว่ำบาตรกำหนดเป้าหมายบาบัก ซานจานี นักการเงินชาวอิหร่าน พร้อมด้วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเขาคือบริษัท Pishtaz Simorgh Electronic Trade และผู้ร่วมงานสามคน ได้แก่ โฮเซน อาลี ซาเกอร์ โฮเซน โมฮัมหมัด เมห์ดี ซาเกอร์ โฮเซน และเซย์เยด อาเดล เฮย์ดารี
ตามข้อมูลของกระทรวงการคลัง หน่วยงานบริการความปลอดภัยทางทะเล Hormuz Safe Marine Services Authority ของอิหร่านได้ใช้ BitBank ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเพื่อโอนบิตคอยน์ให้ระบอบอิหร่าน
กรมกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรในวันพฤหัสบดีมุ่งเป้าไปที่ “โครงสร้างที่ซานจานีสร้างขึ้นเพื่อฟอกเงิน”
แถลงการณ์กล่าวต่อว่า “กรมธนารักษ์จะยังคงกำหนดเป้าหมายไม่เพียงแต่ระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศและผู้มีบทบาทที่ช่วยอำนวยความสะดวกอีกด้วย”
อิหร่านเปิดตัวบริการประกันภัยที่หนุนด้วยบิตคอยน์สำหรับบริษัทขนส่งทางทะเลของตนก่อนหน้านี้ในปีนี้
ในเดือนกรกฎาคม สหรัฐฯ กล่าวว่าได้อายัดคริปโปเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับระบอบอิหร่าน โดยส่วนใหญ่เป็นสเตเบิลคอยน์ของ Tether
สเตเบิลคอยน์เช่น USDT ของ Tether สามารถถูกอายัดโดยบริษัทผู้ออกได้ อย่างไรก็ตาม บิตคอยน์มีการกระจายอำนาจและไม่มีผู้ออกเพียงรายเดียว จึงไม่สามารถอายัดได้
ในเดือนกรกฎาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าอิหร่านเลี่ยงการคว่ำบาตรโดยรับการชำระเงินด้วยบิตคอยน์จากเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
OFAC ระบุว่า Hormuz Safe ซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงเศรษฐกิจของอิหร่าน “รับการชำระเงินด้วยบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ” เพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตร
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
หน่วยงานกำกับดูแลของ EU ให้เวลาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทจนถึง January 8, 2027 ในการหยุดให้บริการสเตเบิลคอยน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น USDT โดยระบุว่าการเตือนไม่เพียงพอ
ญี่ปุ่นย้ายคริปโทไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักทรัพย์และวางแผนอัตราภาษี 20% แต่ ETF และภาษีที่ลดลงยังไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงนำอยู่
โจนาธาน สปัลเล็ตตาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 53.3 ล้านดอลลาร์จาก Uranium Finance และใช้เงินซื้อของสะสม
ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC กล่าวว่ากฎใหม่จะป้องกันการล่มสลายแบบFTXอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทการจดทะเบียนตลาดซื้อขายคริปโตใหม่