เจ้าหน้าที่สหรัฐอายัดคริปโตมูลค่า 52 ล้านดอลลาร์จากตลาดหลอกลวงสัญชาติจีน Xinbi และเข้าควบคุมช่อง Telegram ของตลาดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐได้อายัดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าเกือบ 52 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงจากการดำเนินงานในวันเดียว และเข้าควบคุมช่อง Telegram ของ Xinbi Guarantee ซึ่งเป็นตลาดมืดภาษาจีน
Elliptic ระบุว่าการเฝ้าติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินของ Xinbi มานานหลายปีทำให้หน่วยสืบราชการลับสหรัฐสามารถดำเนินการได้ กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรในวันเดียวกัน
Xinbi เป็นตลาดที่ดำเนินการเป็นภาษาจีนบน Telegram ซึ่งให้บริการแก่ผู้ดำเนินการศูนย์หลอกลวง ผู้ขายโปรโมตเว็บไซต์หลอกลวงที่กำหนดเอง การฟอกเงิน และการรับสมัครงานสำหรับศูนย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Elliptic เปิดเผยกิจกรรมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2025 ขณะนี้บริษัทบันทึกธุรกรรมอย่างน้อย 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งเป็นรองเพียง Huione Guarantee ที่ดำเนินธุรกรรมมูลค่า 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์ก่อนปิดตัวในปี 2025
หน่วยชำระเงินที่เกี่ยวข้อง Xinbi Pay ได้จัดการธุรกรรมเพิ่มเติมอีก 6 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ดำเนินการใน Tether (USDT) บนบล็อกเชน TRON สหราชอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร Xinbi ในเดือนมีนาคม 2026
อัยการยึดกระเป๋าชำระเงินของ Xinbi สองใบที่มีประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ และดำเนินการกับอีก 47 ใบ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งแสดงความขอบคุณ Tether สำหรับความช่วยเหลือ
“หลังจากหลอกเอาเงินจากชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก อาชญากรที่ดำเนินงานในต่างประเทศฟอกเงินผ่านเครือข่าย Xinbi Guarantee ซึ่งดำเนินงานภายใต้สมมติฐานที่ผิดว่าพวกเขาอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐ” Tara McLeese เจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ กล่าว
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้กำหนดให้ Xinbi เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังกำหนดให้สองหน่วยงานที่สนับสนุนตลาดดังกล่าวแยกต่างหาก
อัยการยังประกาศการปฏิบัติการในมาดากัสการ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนศูนย์ที่ดำเนินการโดยชาวจีน 13 แห่งและจับกุมเกือบ 400 คน เจ้าหน้าที่ Strike Force ใช้เวลาสองสัปดาห์ในการช่วยเหลือและประมวลผลอุปกรณ์มากกว่า 3,200 เครื่อง
Xinbi ประณามสิ่งที่เรียกว่าการอายัดโดยพลการและให้คำมั่นว่าจะชดเชยให้แก่ลูกค้า จากนั้นจึงแลกเปลี่ยน USDT ที่เหลือประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์เป็น Decentralized USD (USDD) ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ไม่มีฟังก์ชันการอายัดของผู้ออก
เส้นทางหลบหนีนี้มีข้อจำกัด เนื่องจาก Elliptic ระบุว่า USDD ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก USDT ที่สามารถอายัดได้ ตลาดค้ำประกันขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ และผู้ค้าตอนนี้เข้าใจว่าเงินฝากของพวกเขาสามารถหายไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
หน่วยงานกำกับดูแลของ EU ให้เวลาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทจนถึง January 8, 2027 ในการหยุดให้บริการสเตเบิลคอยน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น USDT โดยระบุว่าการเตือนไม่เพียงพอ
ญี่ปุ่นย้ายคริปโทไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักทรัพย์และวางแผนอัตราภาษี 20% แต่ ETF และภาษีที่ลดลงยังไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงนำอยู่
โจนาธาน สปัลเล็ตตาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 53.3 ล้านดอลลาร์จาก Uranium Finance และใช้เงินซื้อของสะสม
ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC กล่าวว่ากฎใหม่จะป้องกันการล่มสลายแบบFTXอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทการจดทะเบียนตลาดซื้อขายคริปโตใหม่