สหรัฐฯ คว่ำบาตรสามคนในโครงการการกุศลคริปโตของกลุ่มฮามาสมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลสามคนและองค์กรการกุศลสองแห่ง โดยกล่าวหาว่าพวกเขาได้โอนเงิน 2 ล้านดอลลาร์ให้แก่กลุ่มฮามาสโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลและองค์กรการกุศลปลอม

องค์กรการกุศลสองแห่งคือ Association Baraka และ Ensemble C Mieux บุคคลสามคนคือ ซาลีม อัล-ซาก (สมาชิกปีกทหารของฮามาส) และ ฟาอูซี บาริกา กับ อาเมล อูอาลิด (ผู้ระดมทุนในฝรั่งเศส)

กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ยังได้เปิดเผยข้อกล่าวหาต่ออัล-ซากและประกาศการจับกุมหกคน

การระดมทุนการกุศลในฝรั่งเศส การโอนคริปโตไปยังกาซา

กระทรวงการคลังระบุว่าซาลีม อัล-ซากเป็นรองผู้บัญชาการกองพันในกาซาของปีกติดอาวุธของฮามาส กระทรวงกล่าวว่าเครือข่ายของเขาใช้ธุรกิจบริการการเงินและกระเป๋าเงินคริปโตเพื่อส่งเงินไปยังกองพลน้อยอัล-กัสซาม

บาริกาและอูอาลิดดำเนินกิจการองค์กรการกุศลทั้งสองแห่ง ซึ่งอ้างว่าระดมความช่วยเหลือสำหรับพลเรือนในกาซา กระทรวงการคลังกล่าวว่าพวกเขาส่งเงินให้แก่อัล-ซาก ซึ่งส่งต่อให้แก่ฮามาส

กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดเผยว่ามีเงินจำนวนเท่าใดจากทั้งหมดที่ถูกโอนเป็นคริปโต กระทรวงกล่าวว่าบาริกาและอูอาลิดส่งเงินหลายแสนดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่อัล-ซาก รายการของ OFAC ไม่มีที่อยู่กระเป๋าเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ยังอธิบายแผนการดังกล่าวในแง่ที่กว้างขึ้น

“การกำหนดเป้าหมายเหล่านี้เผยให้เห็นโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนและดำเนินมาหลายปี ซึ่งโอนเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ให้แก่ฮามาสผ่านแนวหน้าการกุศลที่หลอกลวงและช่องทางสกุลเงินดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องขององค์กรในการปรับเปลี่ยนกลไกการระดมทุนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ” ข่าวประชาสัมพันธ์กล่าว

ก่อนหน้านี้ OFAC ได้คว่ำบาตรการแลกเปลี่ยนคริปโต Buy Cash ซึ่งตั้งอยู่ในกาซาเมื่อตุลาคม 2566

เครือข่ายการเงินที่ถูกกล่าวหาทำงานอย่างไร

ตามที่อัยการสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังระบุ แผนการที่ถูกกล่าวหาทำงานโดยคร่าวดังนี้:

• เงินบริจาคถูกรวบรวมในฝรั่งเศส บาริกาและอูอาลิดถูกกล่าวหาว่าระดมเงินผ่านองค์กรการกุศลที่นำเสนอตนเองว่าสนับสนุนพลเรือนในกาซา
• เงินถูกรวบรวมผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม Chainalysis กล่าวว่าเงินบางส่วนถูกรวบรวมในบัญชีธนาคารในฝรั่งเศสก่อนที่จะถูกโอนต่อไป
• อัล-ซากถูกกล่าวหาว่าขอคริปโต อัยการกล่าวว่าในตอนแรกเขาได้รับเงินผ่าน Western Union ในเดือนธันวาคม 2021 เขาถูกกล่าวหาว่าขอให้พันธมิตรที่อยู่ในฝรั่งเศสส่ง Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นแทน
• เป้าหมายถูกกล่าวหาว่าเพื่อทำให้การโอนติดตามได้ยากขึ้น ตามคำฟ้อง อัล-ซากเชื่อว่าคริปโตสามารถช่วยซ่อนว่าเงินมาจากไหนและกำลังไปที่ไหน
• เงินถูกแปลงเป็นคริปโตและส่งต่อไป กระทรวงการคลังกล่าวว่าบาริกาและอูอาลิดโอนสินทรัพย์ดิจิทัลหลายแสนดอลลาร์ให้แก่อัล-ซาก
• เครือข่ายถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเมื่อถูกสอบถาม เมื่อแพลตฟอร์มคริปโตแห่งหนึ่งถามถึงแหล่งที่มาของเงินในเดือนพฤษภาคม 2023 พันธมิตรถูกกล่าวหาว่าย้ายไปยังการแลกเปลี่ยนอื่น
• ผู้สืบสวน blockchain ติดตามความเชื่อมโยงในภายหลัง Chainalysis ระบุคู่สัญญาที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ฝากเงินในการแลกเปลี่ยนของอัล-ซาก คู่สัญญานั้นยังส่งเงินไปยังที่อยู่การแลกเปลี่ยนที่ได้รับเงินจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับฮามาสซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกำหนดเป้าหมายโดยคำสั่งยึดทรัพย์ของอิสราเอล

อัยการกล่าวว่าอัล-ซากและผู้ร่วมงานของเขาระดมเงินได้ประมาณ 1.75 ล้านดอลลาร์จนถึงเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งรวมถึงอย่างน้อย 626,000 ดอลลาร์จากผู้บริจาคชาวอเมริกัน กระทรวงการคลังกล่าวว่าเครือข่ายการเงินที่กว้างขึ้นโอนเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ให้แก่ฮามาส