Các công tố viên Mỹ mở cuộc điều tra mới về Binance vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran, với hàng tỷ USD tiền điện tử được báo cáo liên quan.
Các nhà chức trách Mỹ một lần nữa xem xét Binance khi họ cố gắng xác định liệu sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Dubai này có cố tình xử lý các giao dịch liên quan đến Iran vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hay không.
Theo báo cáo hôm thứ Ba từ Bloomberg, văn phòng luật sư Mỹ tại Manhattan và bộ phận Washington của Bộ Tư pháp đang dẫn đầu cuộc điều tra mới.
Để đáp lại, Binance nói với Bloomberg rằng họ không dung túng các vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và chúng tôi vẫn cam kết loại bỏ và đóng cửa các tác nhân xấu.”
Đầu năm nay, The Wall Street Journal, New York Times và Forbes cho biết hai công ty Trung Quốc đã chuyển tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la qua Binance như một phần của kế hoạch giúp Iran tiếp tục bán dầu bất chấp lệnh trừng phạt.
Mỹ thu giữ 61 triệu USD lợi nhuận tiền điện tử của Iran bị cáo buộc rửa tiền qua Binance
Đọc thêm: Thượng nghị sĩ Mỹ hỏi liệu Binance có nói dối Quốc hội về Iran hay không
Binance bác bỏ những báo cáo đó là phỉ báng.
DoJ được báo cáo đã mở cuộc điều tra Binance về các quỹ liên quan đến Iran này vào tháng Ba, và cùng thời điểm đó sàn giao dịch đã đệ đơn kiện phỉ báng chống lại WSJ.
Tháng này, các quan chức Mỹ đã thu giữ 61 triệu USD USDT bị đóng băng mà họ nói là liên quan đến thương mại dầu của Iran và có kế hoạch tịch thu.
Chính phủ cáo buộc hoạt động rộng lớn hơn đã chuyển 1,5 tỷ USD tiền điện tử vào các chương trình quân sự và hạt nhân của Iran.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Các cơ quan quản lý EU đã cho các sàn giao dịch tiền mã hóa đến ngày 8 tháng 1 năm 2027 để ngừng cung cấp các stablecoin chưa được cấp phép như USDT, đồng thời nói rằng cảnh báo là chưa đủ.
Nhật Bản đã chuyển tiền mã hóa sang quy định chứng khoán và dự kiến mức thuế 20%, nhưng ETF và thuế thấp hơn chưa có hiệu lực; Mỹ vẫn dẫn đầu.
Jonathan Spalletta bị kết tội vì đã đánh cắp 53,3 triệu đô la từ Uranium Finance, sử dụng tiền để mua đồ sưu tầm.
Chủ tịch CFTC Mike Selig cho biết các quy tắc mới sẽ ngăn chặn một vụ sụp đổ kiểu FTX khác khi cơ quan này tìm kiếm ý kiến về một hạng mục đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử mới.