Đồng CEO của Binance cho biết một vụ án tịch thu tại Mỹ liên quan đến 61 triệu USD tiền dầu mỏ Iran không nhắm vào sàn giao dịch. DOJ cáo buộc hai công ty đã rửa tiền qua Binance.
Richard Teng, đồng CEO của Binance, cho biết hôm thứ Ba rằng một vụ án tịch thu tại Mỹ liên quan đến doanh thu dầu mỏ của Iran không nhắm vào sàn giao dịch và không có cáo buộc hành vi sai trái nào đối với sàn.
Hôm thứ Hai, các công tố viên ở Manhattan đã nộp đơn vụ án, yêu cầu tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền điện tử được cho là từ việc bán chợ đen dầu thô Iran bị trừng phạt.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cáo buộc hai công ty Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, đã sử dụng tài khoản giao dịch Binance để rửa tiền từ dầu mỏ. BeInCrypto đã đưa tin về đơn tịch thu vào thứ Hai.
Blessed Trust được mô tả là một công ty quản lý tài sản, trong khi Hexa Whale hoạt động như một nhà môi giới hàng hóa. Các công tố viên cáo buộc rằng một nhóm ví, được gắn nhãn Entity A, đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD quỹ dầu mỏ của Iran.
Đơn trình bày rằng một số tiền đã đến tay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một tổ chức quân sự bị Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố.
Phó Luật sư Mỹ Sean Buckley đã công bố hành động này. Binance không bị liệt kê là bị đơn và một đơn khiếu nại tịch thu dân sự vẫn là cáo buộc chưa được chứng minh cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết.
Teng nhấn mạnh rằng Binance có chính sách không khoan nhượng đối với các vi phạm trừng phạt và không cho phép các giao dịch liên quan đến cá nhân bị trừng phạt.
Ông lưu ý rằng sàn giao dịch đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật kể từ khi vấn đề được nêu ra lần đầu cách đây vài tháng và đóng băng tài khoản khi phát hiện rủi ro tài chính bất hợp pháp.
“Nếu bạn tìm cách sử dụng ngành của chúng tôi để trốn tránh pháp luật, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, đóng băng bạn và giao bạn cho nhà chức trách,” Teng nói trong một bài đăng.
Vào tháng 3, Teng đã bác bỏ các cáo buộc của Thượng viện Mỹ về rửa tiền Iran là sai sự thật và phỉ báng. Sàn giao dịch đã nhận tội vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2023 và nộp phạt 4,3 tỷ USD.
Vụ án đang chờ xử lý tại Tòa án Quận phía Nam New York, nơi một thẩm phán sẽ quyết định liệu số tiền này có bị tịch thu hay không.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Các cơ quan quản lý EU đã cho các sàn giao dịch tiền mã hóa đến ngày 8 tháng 1 năm 2027 để ngừng cung cấp các stablecoin chưa được cấp phép như USDT, đồng thời nói rằng cảnh báo là chưa đủ.
Nhật Bản đã chuyển tiền mã hóa sang quy định chứng khoán và dự kiến mức thuế 20%, nhưng ETF và thuế thấp hơn chưa có hiệu lực; Mỹ vẫn dẫn đầu.
Jonathan Spalletta bị kết tội vì đã đánh cắp 53,3 triệu đô la từ Uranium Finance, sử dụng tiền để mua đồ sưu tầm.
Chủ tịch CFTC Mike Selig cho biết các quy tắc mới sẽ ngăn chặn một vụ sụp đổ kiểu FTX khác khi cơ quan này tìm kiếm ý kiến về một hạng mục đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử mới.