Trung Quốc tăng cường nỗ lực tịch thu 5 tỷ USD Bitcoin từ kẻ lừa đảo tại Anh

Nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành tịch thu khoảng 62.000 Bitcoin — trị giá khoảng 5 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại — liên quan đến một vụ lừa đảo lớn.

Tờ Shanghai's The Paper đưa tin tuần trước rằng các công tố viên cáo buộc Qian Zhimin, người được cho là người điều hành công ty Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, đã mời các đối tác tiếp thị các sản phẩm quản lý tài sản giả mạo trên khắp Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, mà không có sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý tài chính, hứa hẹn lợi nhuận chắc chắn.

Khoảng 40,3 tỷ Nhân dân tệ (2,8 tỷ USD) đã được huy động thông qua kế hoạch này. Qian Zhimin bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả lại cho những người tham gia trước đó theo kiểu Ponzi, đồng thời chuyển tiền vào Bitcoin, bất động sản, xe cộ và trang sức. Chỉ một phần nhỏ số tiền thu được được dùng cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Vào tháng 7 năm 2017, khi vụ lừa đảo sụp đổ, Qian Zhimin đã rời đến Vương quốc Anh, mang theo những chiếc máy tính lưu trữ ví Bitcoin. Sau đó, nhà chức trách Anh đã tịch thu tài sản kỹ thuật số và các tài sản khác, bao gồm khoảng 61.900 BTC cũng như tiền mặt, trang sức và các loại tiền mã hóa bổ sung.

Một bước phát triển quan trọng đã xảy ra khi UK High Court gần đây phán quyết rằng luật Trung Quốc, chứ không phải luật Anh, sẽ chi phối các tranh chấp quyền sở hữu liên quan đến số Bitcoin bị tịch thu.

Giá trị của số Bitcoin đã tăng vọt kể từ năm 2017, và phán quyết về luật áp dụng sẽ quyết định liệu các nạn nhân có được hưởng một phần khoản lợi nhuận đó hay không. Theo Crown Prosecution Service của Anh, các nạn nhân có thể thu hồi được khoản lỗ thông qua hệ thống bồi thường của Trung Quốc; tuy nhiên, các luật sư từ Fieldfisher, đại diện cho một số nạn nhân, đang cân nhắc kháng cáo. Các phiên tòa bổ sung sẽ xác định liệu các nạn nhân có thể chứng minh yêu cầu của họ đối với tài sản hay không.

Song song đó, Second Intermediate People’s Court of Tianjin đã tuyên bố vào ngày 28 tháng 9 rằng tòa đã chấp nhận yêu cầu của công tố viên về việc tịch thu tài sản bất hợp pháp của Qian Zhimin.

Các nạn nhân có thể đăng ký tham gia vào quy trình thu hồi tài sản thông qua nền tảng WeChat, bao gồm thời gian thông báo sáu tháng trước khi bắt đầu phiên tòa chính thức.

Trung Quốc duy trì một số quy định nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu đối với tiền mã hóa. Quốc gia này đã đặt ra ngoài vòng pháp luật việc giao dịch tài sản kỹ thuật số và khai thác Bitcoin vào năm 2021.