Một đồng sáng lập Empire Market bị kết án 40 năm và phải nộp lại 1,230 Bitcoin. Số Bitcoin bị thu giữ có thể được đưa vào US Strategic Bitcoin Reserve.
Một người đàn ông 30 tuổi từng đồng điều hành một chợ ma túy trên web đen trị giá 430 triệu USD đã bị kết án bốn thập kỷ tù liên bang. Raheim Hamilton cũng phải nộp lại 1,230 Bitcoin (BTC), hiện có giá trị khoảng 100 triệu USD.
Số phận của số Bitcoin này được quyết định bởi một chỉ thị của White House năm 2025. Chỉ thị đó yêu cầu Bitcoin bị tịch thu qua các thủ tục tòa án phải được đưa vào kho dự trữ quốc gia, đồng thời cấm bán chúng.
Hoạt động từ năm 2018 đến năm 2020, Empire Market tồn tại trên web đen—một phần ẩn của internet chỉ có thể truy cập bằng trình duyệt chuyên dụng.
Theo US Justice Department, nền tảng này đã xử lý hơn bốn triệu giao dịch với tổng giá trị vượt 430 triệu USD. Khoảng 375 triệu USD trong số đó đến từ hoạt động bán ma túy, trong đó có ít nhất 13 kg fentanyl.
Tiền mã hóa là phương thức thanh toán bắt buộc. Hamilton và đồng sáng lập Thomas Pavey hướng dẫn người dùng sử dụng các dịch vụ trộn coin—những công cụ trộn coin của nhiều người với nhau để che giấu dấu vết giao dịch.
Ngoài ra, khách hàng có thể đánh giá người bán về mức độ hiệu quả trong việc giấu ma túy trong các bưu kiện.
Hôm thứ Hai, Thẩm phán quận liên bang Mỹ Steven C. Seeger đã tuyên án Hamilton 40 năm tù và phạt 5 triệu USD. Ông cũng bị tịch thu 24,4 Ethereum (ETH) và ba bất động sản tại Virginia.
Pavey, 41 tuổi, trước đó đã đồng ý nộp lại khoảng 1,584 BTC, vàng thỏi, ba chiếc xe và hai bất động sản tại Florida. Phiên tuyên án của ông dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Tổng cộng, số Bitcoin bị tịch thu từ cả hai người là 2,814 BTC. Với giá bitcoin hiện tại là 83,045 USD, số tiền đó khoảng 234 triệu USD.
Một sắc lệnh hành pháp ban hành vào tháng 3 năm 2025 yêu cầu Bitcoin cuối cùng bị tịch thu trong các vụ án hình sự hoặc dân sự phải được đưa vào Strategic Bitcoin Reserve. Coin được gửi ở đó không thể bị bán.
Tuy nhiên, sắc lệnh cho phép các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như trả lại tài sản cho nạn nhân tội phạm có thể nhận dạng được. Thông báo của Justice Department không nêu rõ số coin của Hamilton sẽ đi về đâu.
Congress đang xem xét một cách tiếp cận tương tự. Một House committee đã bỏ phiếu 28-21 vào ngày 16 tháng 9 để đưa ra dự luật Strategic Bitcoin Reserve, theo đó sẽ giữ số Bitcoin bị tịch thu trong tối thiểu 20 năm.
Nếu cả hai vụ tịch thu trở thành cuối cùng và không có ngoại lệ nào được áp dụng, sắc lệnh sẽ yêu cầu đưa số Bitcoin của Empire Market vào một kho dự trữ được xây dựng để giữ lại, không phải để bán.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Trung Quốc phát hành phim tài liệu ba phần vạch trần các vụ lừa đảo mổ heo, mô tả chi tiết cách các nạn nhân bị dụ dỗ, bắt cóc và buộc phải lừa đảo người khác.
Trump tuyên bố sử dụng 'trí tuệ nhân tạo' khiến một người trở thành kẻ thù, nhưng Nhà Trắng vẫn sử dụng thuật ngữ này.
Hy Lạp dự kiến áp thuế thu nhập vốn 15% đối với lợi nhuận tiền mã hóa, với mức miễn trừ €500 mỗi năm, áp dụng hồi tố từ tháng 1 năm 2025.
Các cơ quan quản lý EU đã cho các sàn giao dịch tiền mã hóa đến ngày 8 tháng 1 năm 2027 để ngừng cung cấp các stablecoin chưa được cấp phép như USDT, đồng thời nói rằng cảnh báo là chưa đủ.