Nhà sáng lập Hex Richard Heart bị bắt trong cuộc đột kích của cảnh sát Istanbul; thu giữ 4 triệu USD tiền mặt, đồng hồ và vũ khí. Vụ bắt giữ diễn ra sau lệnh truy nã đỏ của Interpol do Phần Lan đưa ra.
Theo báo cáo, Richard Heart, người tạo ra Hex bị Phần Lan truy nã qua lệnh truy nã đỏ của Interpol, đã bị cảnh sát tạm giữ tại Istanbul vào hôm thứ Tư.
Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Haberler đưa tin rằng trong chiến dịch buổi sáng, lực lượng thực thi pháp luật đã thu giữ 4 triệu USD tiền mặt, 64 chiếc đồng hồ cao cấp, súng, máy tính, thiết bị khai thác tiền mã hóa và các thiết bị điện tử khác từ Heart, người có tên thật là Richard James Schueler.
Euronews cho biết thêm rằng ba khẩu súng ngắn, bốn khẩu súng trường, bảy băng đạn, 1,360 viên đạn và một con dao găm cũng bị thu giữ.
Cuộc đột kích do Tổ chức Tình báo Quốc gia Istanbul (MİT) và cảnh sát Beşiktaş thực hiện, phối hợp với Văn phòng Công tố trưởng của thành phố, Phòng Tội phạm Tài chính, Interpol và MİT.
Theo Haberler, cuộc điều tra đã xem xét mạng lưới lừa đảo quốc tế bị cáo buộc của Schueler có trụ sở tại Istanbul, nơi cũng duy trì văn phòng tại Mỹ, Phần Lan và Tây Ban Nha.
Năm 2023, SEC cáo buộc Heart bán hơn 1 tỷ USD chứng khoán chưa đăng ký và biển thủ hàng triệu USD từ các dự án tiền mã hóa Hex, PulseChain và PulseX của ông.
Ông bị cáo buộc đã lạm dụng 12 triệu USD để mua xe thể thao, đồng hồ và một viên kim cương đen 555 carat được gọi là “The Enigma”.
Hai năm sau, vụ kiện được bác bỏ sau khi SEC không thể thiết lập quyền tài phán hợp pháp. Heart cũng không còn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Europol, có thể là do vụ bắt giữ được báo cáo hôm thứ Tư.
Một lệnh truy nã đỏ của Interpol thay mặt Phần Lan được đăng vào tháng 12 năm 2024 vì cáo buộc gian lận thuế nghiêm trọng liên quan đến hàng trăm triệu euro tiền thuế chưa nộp.
Ông cũng bị cáo buộc tấn công một người chưa thành niên vào năm 2021.
Nơi ở mới được cho là của Heart tại Istanbul là một địa chỉ sang trọng, có thể được trả bằng tiền liên quan đến các giao dịch trộn tiền mã hóa bị nghi ngờ mà qua đó ông cố gắng che giấu 500 triệu USD tiền mã hóa.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Đạo luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số của Hàn Quốc gần như hoàn tất, trong khi cuộc tranh luận về thuế tiền mã hóa vẫn tiếp diễn trước khi bắt đầu vào tháng 1 năm 2027.
J. Benjamin Greenberg kiện Trump về các thương vụ tiền mã hóa tại UAE trị giá 2 tỷ USD bị cáo buộc vi hiến.
Blockchain Association đã gửi một lá thư tới Quốc hội thúc giục luật thuế tiền điện tử lưỡng đảng, sau thất bại của Đạo luật Clarity.
Robinhood đã nhận được giấy phép DFSA cho Trung Đông nhưng sẽ không ra mắt cho đến năm 2027, trong khi các đối thủ như Kraken và Bybit đã nhận được sự chấp thuận của VARA.