Cảnh sát Ý phá vỡ đường dây rửa tiền crypto trị giá €68M liên quan đến mafia

Chính quyền Ý phát hiện một mạng lưới rửa tiền crypto liên quan đến tội phạm có tổ chức đã chuyển €68 million ($76 million) ra nước ngoài, sử dụng một doanh nghiệp cho thuê xe hơi ở Milan làm vỏ bọc.

Chiến dịch do Guardia di Finanza và Monza Brianza thực hiện, dẫn đến 30 vụ bắt giữ và trải rộng khắp Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, theo Il Sole 24 Ore đưa tin.

Kế hoạch được cho là thu thập tiền từ buôn bán ma túy, gian lận tiền điện tử, hóa đơn giả và tài khoản ngân hàng thông thường, sau đó gom lại và chuyển đến các ngân hàng ở châu Âu.

Sau đó, số tiền được chuyển đổi qua các sàn giao dịch tiền điện tử và gửi vào ví dưới sự kiểm soát của nghi phạm.

Một công ty cho thuê xe hơi ở Milan do các cá nhân liên quan đến tổ chức mafia Ndrangheta và Camorra điều hành, được cho là chìa khóa của kế hoạch. Các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng thu nhập của họ để hỗ trợ các thành viên mafia đang ngồi tù.

Cái gọi là “mafia thứ tư,” một trong những nhóm tội phạm mới hơn của Ý, cũng có các thành viên bị cáo buộc tham gia.

Các công ty ma tạo hóa đơn giả

Nhiều công ty ma đã phát hành €110 million ($123 million) hóa đơn giả cho các doanh nghiệp chưa từng nhận dịch vụ thực tế, sử dụng chúng để rửa tiền trước khi chuyển đổi thành tiền điện tử.

Chiến dịch đã thu hút những kẻ lừa đảo tiền điện tử, buôn ma túy và trốn thuế muốn làm sạch tiền của họ, và chính quyền nhằm tịch thu €21 million ($23.5 million).

Cũng bị bắt là hai người: một tài xế từ văn phòng thẩm phán Milan và một luật sư hành nghề tại Milan.

Tuần trước, Bank of America đã nhận khoản phạt $1.2 billion vì bỏ lỡ $5 billion hoạt động đáng ngờ, bao gồm tiền liên quan đến các hoạt động rửa tiền của Trung Quốc.

Tháng này, American Express cũng bị phạt $350 million vì bị cáo buộc xử lý hàng tỷ đô la rửa tiền dựa trên thương mại.