Tin tặc Triều Tiên liên quan đến vụ trộm Binance sử dụng memecoin để rửa tiền

Theo một báo cáo, tin tặc liên quan đến Triều Tiên, đã đánh cắp 6,4 tỷ đô la từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, bị nghi ngờ đang rửa số tiền bất hợp pháp thông qua memecoin trên các blockchain TRON, Solana và NEAR.

Công ty phân tích tiền điện tử Elliptic đã kết nối khoảng 430.000 đô la token NEAR với việc ra mắt sáu memecoin theo chủ đề động vật, chẳng hạn như vịt và tinh tinh.

Một trong những token kỹ thuật số đó quảng bá Elon Musk làm ứng cử viên cho chức tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2028.

Doanh thu từ việc bán các token này gần tương ứng với số tiền đầu tư ban đầu.

Elliptic nghi ngờ các token này phục vụ mục đích rửa tiền, viện dẫn việc thiếu hoạt động giao dịch bên ngoài, thanh toán từ số tiền thu được của đợt ra mắt token trước đó và cửa sổ giao dịch ngắn sau đó không sử dụng vĩnh viễn.

Công ty lưu ý thêm rằng memecoin thu hút rất ít sự giám sát, chỉ tốn 90 đô la mỗi token để tạo và làm phức tạp việc theo dõi của các nhà điều tra bằng cách thêm các bước vào đường đi của số tiền bị đánh cắp.

Nhóm rửa tiền nắm giữ hơn 43 triệu đô la token NEAR

Các memecoin được tài trợ từ một ví tiền điện tử thuộc về nhóm tin tặc TraderTraitor, nắm giữ khoảng 43,7 triệu đô la NEAR.

Tài sản bị đánh cắp cũng được xác định đang di chuyển đến một token trên blockchain TRON và một token khác trên Solana.

Elliptic không tiết lộ công cụ được sử dụng để tạo token hoặc sàn giao dịch phi tập trung nơi tiền được gửi. Họ chỉ lưu ý rằng các nền tảng này “không làm gì sai; những kẻ rửa tiền chỉ sử dụng chúng như bất kỳ người dùng nào khác có thể.”

Không phải lần đầu tiên TraderTraitor vận hành memecoin

Elliptic quan sát thấy TraderTraitor sử dụng cùng kỹ thuật rửa tiền memecoin sau vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ đô la vào năm ngoái.

Trong trường hợp đó, nhóm đã sử dụng memecoin dựa trên TRON và được báo cáo là đã di chuyển ít nhất 24 triệu đô la.