合规
51 篇文章

市场洞察
参议院调查瞄准币安:从传导渠道到执行层面
一项针对币安、Tether及特朗普关联公司的参议院调查设定了1月4的合规截止日期,这构成了一个可能升级的二元事件,为BNB和USDT交易对引入了可衡量的波动性和流动性风险。
2026-11-09 · 阅读 5 分钟

行业新闻
KuCoin退出俄罗斯与白俄罗斯市场:用户须知
KuCoin已停止为俄罗斯和白俄罗斯客户提供服务,成为两周内第三家宣布在该地区实施限制的主流加密货币交易所。该决定立即生效,并涵盖所有产品,据BeInCrypto报道。受影响的客户将收到关闭头寸和提取资金的个人截止日期,交易所称此举是基于“适用的法律和监管要求”。
2026-10-30 · 阅读 7 分钟

市场洞察
制裁信号:$5.5M朝鲜事件后加密货币交易所冻结风险上升
美国财政部10月28对两名俄罗斯人实施制裁,指控其为朝鲜兑换$5.5 million加密货币,这直接向交易所用户发出信号:合规审查正在收紧,账户冻结风险现在与交易所可能追溯筛查的钱包元数据相关。
2026-10-30 · 阅读 7 分钟

市场洞察
Coinbase爱尔兰将支付360万美元罚款,作为中央银行和解的一部分
一项针对Coinbase爱尔兰的 $3.6 million 监管处罚是否刚刚向加密货币市场发出了交易者无法忽视的信号?
2026-10-23 · 阅读 5 分钟

市场洞察
加密货币税务失误?新法案提供补救机会
美国一项拟议法案将允许加密货币投资者通过自愿披露计划纠正过去的税务申报错误,并享受减轻的处罚,这可能改善市场流动性,因为长期持有者重新进入活跃交易,但该法案仍处于提案阶段,尚未成为法律。
2026-10-20 · 阅读 5 分钟

市场洞察
美国制裁调查考验币安2023年合规整改是否有效
一项针对币安是否知情处理伊朗关联交易的新调查,考验该交易所2023年合规整改的持久性。对于交易者而言,技术性合规漏洞与刻意决策之间的区别,会带来不同的法律和市场后果。
2026-10-10 · 阅读 6 分钟

行业新闻
纽约起诉Polymarket涉嫌无牌博彩
纽约州总检察长Letitia James于2026年9月24日对Polymarket提起诉讼,指控该平台运营无牌博彩业务。这是协调行动中的第四起案件,此前已针对Coinbase Financial Markets、Gemini Titan和Kalshi。
2026-09-29 · 阅读 5 分钟

市场洞察
加密货币不再等待国会,规则手册被改写?
《清晰法案》在参议院失败后,SEC、CFTC和美联储在数天内制定了加密货币规则。这篇市场洞察文章追溯了波动性和流动性的传导,指出了受影响的关键工具,并识别了市场尚未定价的因素。
2026-09-27 · 阅读 5 分钟

市场洞察
Operation Chokepoint 2.0:待验证的市场传导逻辑
据CryptoRank和Bloomingbit于2026年8月下旬报道,该提案是对业内所称Operation Chokepoint 2.0的直接回应。OCC与FDIC拟收窄“不安全或不稳健做法”标准,要求监管者引用具体违法行为或证明对银行资本、流动性和资产质量的实质性损害后方可采取执法行动。
2026-08-29 · 阅读 6 分钟

行业新闻
波兰奥委会主席因Zondacrypto调查被拘留并起诉
波兰奥委会主席Radosław Piesiewicz因与倒闭的加密货币交易所Zondacrypto相关的贿赂调查被拘留并起诉。CoinDesk、Cointelegraph和The Block均于2026年8月27日至28日报道了这一事件。确认的变化是程序性的,而非推测:国家体育机构负责人现已成为被告,任何人都可通过一系列核查步骤加以验证。
2026-08-28 · 阅读 3 分钟






