美国众议院小组将内幕交易调查扩大至三家加密货币平台

在特朗普总统于2025年10月10日发文称中国将面临100%关税后，加密货币价格暴跌。据众议院监督委员会主席詹姆斯·科默称，一名Hyperliquid交易员此前已押注了这一下跌。

这一赌注现已将另外三个平台卷入国会的内幕交易调查。周二，科默向Hyperliquid、Crypto.com和拥有PredictIt的Aristotle Exchange致函。

科默寻求关于11亿美元赌注的详细信息

致Hyperliquid首席执行官杰夫·严的信函并未指明该交易员身份。信中指出，该空头头寸是在关税消息公开之前建立的。

“我正在将众议院监督委员会对预测市场内幕交易的调查范围扩大。”他说。

Investing.com的分析确定了当天最受关注的Hyperliquid空头头寸——在比特币和以太币上的约11亿美元头寸。该钱包在特朗普发文前一分钟 reportedly 增加了头寸。随着190亿美元的杠杆押注被清算，这一操作获利超过1.5亿美元。

区块链调查人员将该钱包与鲸鱼账户持有者、前BitForex首席执行官加勒特·金联系起来。金否认了内幕交易的指控，称他是在为客户交易。

1/ 对神秘的Hyperliquid/Hyperunit鲸鱼账户持有者身份的调查，该账户持有超过10万枚BTC。最近，他卖出超过42.3亿美元的BTC以买入ETH，并且是在同一平台下达7.35亿美元BTC空单的同一人。

— Eye (@eyeonchains) 2025年10月11日

所有Hyperliquid交易都记录在公共区块链上。任何人都可以看到该钱包，但无法识别其背后的个人。

“这笔交易，恰好在非公开的政府决策之前执行，在一个显然没有身份验证或机制将责任人移交美国执法部门的平台上进行，与委员会正在预测市场领域调查的内幕交易模式相似。”CNBC报道，并引用了科默信函中的一段摘录。

这三家平台现在必须做什么

通过其受监管的预测部门，Crypto.com使美国客户能够对政治、体育和经济进行押注。PredictIt自2014年以来一直提供政治博彩服务。

今年5月，Kalshi和Polymarket成为科默的首批调查目标。此次调查的背景还包括一名士兵在4月被指控利用内幕信息在马杜罗赌注中获利约40万美元。与此同时，乔治·桑托斯因押注自己的国情咨文出现而被Kalshi终身禁止交易。

“随着在线预测平台的增长并变得更加主流，一些不良分子利用这些平台，通过基于非公开信息下注获利数千美元。”科默补充道。

这三家平台均需提交其“了解你的客户”（KYC）身份验证程序，并说明如何检测可疑交易。

Kalshi和Polymarket已提供了近1000份文件。