纽约州向NovaTech加密货币庞氏骗局运营者索赔13.7亿美元

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯正在寻求对NovaTech及其前身实体AWS Mining背后的个人作出13.7亿美元的判决。这两个连续的加密货币投资计划据称欺骗了全球数十万投资者，涉案金额超过10亿美元。

据称的创始人Cynthia和Eddy Petion未出庭，且据总检察长办公室称，已离开美国。

詹姆斯在一份声明中表示：“NovaTech和AWS Mining骗取了数千名脆弱的纽约人，告诉他们正在进行安全投资，而实际上他们是金字塔骗局的受害者。这些骗子以移民和宗教群体为目标，承诺给他们更好的生活，却夺走了他们毕生的积蓄。”

这两个计划——先是AWS Mining，然后是NovaTech——依赖于在海地及其他移民社区中大力招募的推广者。他们利用祈祷小组、WhatsApp消息以及海地克里奥尔语的广告进行宣传。

AWS Mining提供加密货币挖矿合约，承诺月回报率为15%至20%，并在15个月内达到200%。该计划于2019年破产。此后，Petion夫妇创办了NovaTech，该计划被宣传为注册对冲基金经纪商，并承诺每周交易回报率为2%至4%，相当于年化收益率超过140%。

检方表示，这些承诺的回报是编造的。根据NovaTech白标交易平台提供商B2Broker的记录，在2019年至2023年间投资者投入的超过10亿美元中，实际交易的仅有约2600万美元。NovaTech的交易员损失了其中的1820万美元。早期投资者的付款是用新存款支付的，而非交易利润。当NovaTech于2023年年中倒闭时，数万名投资者无法取回自己的资金。

总检察长还正在追讨Petion夫妇据称从Cynthia Petion独家控制的投资者账户转入自己钱包的1.345亿美元，以及与早期AWS Mining计划相关的470万美元。2025年8月的一项缺席判决已禁止这对夫妇及其公司参与证券、大宗商品和加密货币领域。

在另一起事件中，该计划的四名主要推广者已同意向受害者返还近600万美元，并接受了同样的行业禁令。