美国对涉哈马斯200万美元加密货币慈善计划的三人实施制裁

US Treasury 的 Office of Foreign Assets Control (OFAC) 对三名个人和两个慈善机构实施制裁，指控他们利用加密货币和虚假慈善组织向 Hamas 输送了200万美元。

这两个慈善机构是 Association Baraka 和 Ensemble C Mieux。三名个人是 Saleem al-Zaq（Hamas 军事分支成员），以及 Faouzi Barika 和 Amel Oualid（驻法国的筹款人）。

Justice Department (DOJ) 还公开了对 al-Zaq 的指控，并宣布逮捕六人。

法国的慈善募捐，向加沙的加密货币转账

Treasury 将 Saleem al-Zaq 认定为 Hamas 武装分支中驻加沙的营级副指挥官。Treasury 称，他的网络利用货币服务企业和加密货币钱包向 Al-Qassam Brigades 输送资金。

Barika 和 Oualid 运营这两个慈善机构，它们声称为加沙平民筹集援助。Treasury 称，他们将钱转给了 al-Zaq，后者又将其转交给 Hamas。

Treasury 并未透露总额中有多少以加密货币形式转移。它表示，Barika 和 Oualid 向 al-Zaq 发送了数十万美元的数字资产。OFAC 的条目中没有列出钱包地址。

该公告还以更宽泛的措辞描述了这一计划。

“这些制裁指定行动揭露了一个复杂的、持续多年的融资架构，该架构通过欺骗性的慈善幌子和加密货币渠道向 Hamas 转移了超过200万美元，表明该组织持续有能力调整其筹款机制以逃避侦查，”该公告表示。

被指控的资助网络是如何运作的

据美国检察官和 Treasury 称，被指控的计划大致如下运作：

• 捐款在法国被收集。 Barika 和 Oualid 据称通过那些自我标榜支持加沙平民的慈善机构筹集资金。
• 资金通过传统银行业务汇拢。 Chainalysis 表示，部分资金在法国银行账户中被收集，然后再被转移。
• al-Zaq 据称要求使用加密货币。 检察官称，他最初通过 Western Union 收款。2021年12月，他据称要求一位驻法国的合作伙伴改发 Bitcoin 或其他数字货币。
• 此举据称是为了让转账更难追踪。 根据起诉书，al-Zaq 认为加密货币有助于隐藏资金的来源和去向。
• 资金被兑换成加密货币并转移出去。 Treasury 称，Barika 和 Oualid 向 al-Zaq 转移了数十万美元的数字资产。
• 该网络据称在被问询时更换了交易所。 2023年5月，当一家加密平台询问资金来源时，该合作伙伴据称转移到了另一家交易所。
• 区块链调查人员后来追踪到了关联。 Chainalysis 识别出了一个与 al-Zaq 的交易所充值地址有关联的交易对手。该交易对手还向一些交易所地址发送了资金，而这些地址此前曾从与 Hamas 相关的钱包收到过资金，这些钱包曾被以色列查封令锁定。

检察官称，al-Zaq 及其同伙截至2025年12月已筹集约175万美元，其中包括至少62.6万美元来自美国捐赠者。Treasury 称，更广泛的融资网络向 Hamas 转移了超过200万美元。