我們能幫助您什麼？

洗錢的定義

洗錢是一個嚴重的全球性問題，指的是將非法獲取的資金或資產偽裝成合法來源的行為。這包括隱藏資金來源，使其看起來合法，這些資金通常源自詐騙、毒品交易或貪污腐敗等犯罪活動。恐怖主義融資與之密切相關，是指明知資金將被用於恐怖活動，仍為其提供經濟支持或籌集資金。

犯罪分子常採用各種手段使非法所得合法化，包括使用虛假或被盜身份資訊，或利用在不知情的情況下參與詐騙活動的個人。防止洗錢行為對於保護金融系統不被犯罪組織和恐怖分子濫用至關重要。

反洗錢相關法律

為了防止洗錢，所有涉及金融交易的機構都必須遵守反洗錢（AML）法律和法規。這包括核實客戶身份，並與監管機構、政府部門及其他致力於打擊洗錢行為的金融機構合作。Bifu 堅決致力於遵守反洗錢法律，確保合規運營，並採取必要措施防止洗錢和恐怖主義融資行為。

客戶身份驗證程序

作為我們反洗錢承諾的一部分，Bifu 實施嚴格的客戶身份驗證程序。該驗證流程會在帳戶註冊時、處理非交易操作時，以及我們日常監控過程中執行。在此過程中，我們可能會向客戶索取個人資訊，並使用專業的驗證系統來確認所提供資料的準確性。為確保所有客戶身份的真實性和符合監管要求，該流程可能需要數個工作日才能完成。

遵守隱私協議

在 Bifu，我們尊重客戶隱私，並確保所有收集的個人資料都依據我們的《隱私協議》進行處理。身份驗證程序的唯一目的，是為了遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資的相關法律，並非因為我們懷疑客戶有任何非法行為。我們感謝您的理解與配合，讓我們共同努力防範金融犯罪，維護金融體系的完整性。

通過確保所有操作均符合嚴格的反洗錢標準，Bifu 有效保護客戶和整個金融生態系統不被濫用。您參與這些流程，有助於構建一個安全可信的交易環境。