澳洲將45家加密貨幣與匯款公司從登記冊中移除

澳洲金融犯罪監管機構已將45項匯款及虛擬資產服務提供者（VASP）的註冊從澳洲登記冊中刪除。這些撤銷、暫停和拒絕續期是在過去一年內進行。

這些公司背後的部分個人已被 Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) 移交執法部門。

為什麼45家加密貨幣公司被從澳洲登記冊中除名

AUSTRAC說明了這項行動的多項原因。受影響的企業包括處於休眠或不活躍狀態的企業，以及一些資不抵債的企業。還有一些公司長時間沒有執行任何指定服務。

一些實體因不具備必要的營運能力而無法開始或繼續交易。另一些實體註冊資料不正確，或未將營運中的重大變更告知 AUSTRAC。

其餘企業則構成重大的洗錢或恐怖融資風險。

「資金的跨境快速流動可能帶來一些最高的 ML/TF 風險，」AUSTRAC 執行長 Brendan Thomas 表示。「金融犯罪跨越國界運作，我們與國內和國際夥伴密切合作，以強化不僅是澳洲、而是全球的金融體系。」

GetCoins 被撤銷屬於更廣泛的支付業整頓行動

BA Digital Ventures Pty Ltd（以 GetCoins 名稱營運）在 AUSTRAC 的公告中被單獨點名。在客戶提出投訴後，監管機構與 National Anti-Scam Centre (NASC) 合作。

隨後，AUSTRAC 要求提供該公司營運的相關資訊，以判斷 GetCoins 是否有能力管理其洗錢風險。AUSTRAC 表示，該 VASP 據稱遭到有組織的加密貨幣投資騙局利用。

這些最新行動與支付和加密貨幣領域的其他近期措施同時出現。9月1日，監管機構對 Western Union 展開調查；8月，Cryptolink 被暫停營運，此舉導致96台加密貨幣 ATM 下線。

「我們向業界傳達的訊息很明確：了解並管理你的風險，履行你的申報義務，否則你可能無法繼續營運，」Thomas 也表示。

Thomas 將這項加強的監管與 AUSTRAC 的年度風險更新連結起來。他表示，該機構將繼續移除那些構成重大洗錢或恐怖融資風險的企業。