波蘭4.24億美元委內瑞拉石油交易在USDT付款後破裂

2024年1月5日，一名男子進入委內瑞拉卡拉卡斯的Hotel El Avila，隨身攜帶一個USB隨身碟，內含約6000萬美元的Tether（USDT）。這筆資金來自波蘭國有煉油商，但用這些錢購買的石油從未交付。

波蘭國有煉油商Orlen損失約4.24億美元，三名前高層現在面臨刑事指控，據Financial Times報導。

在遊艇上達成的交易

這筆交易始於2023年11月在阿布達比的Formula 1週末期間。Orlen Trading Switzerland的負責人在一艘遊艇上會見了一位來自香港的25歲交易員。

11月29日，一份合約被簽署。Orlen的瑞士子公司同意以3.45億美元購買600萬桶委內瑞拉低成本重質原油Merey 16。

五天內，2.3億美元被匯出。沒有抵押品，也沒有銀行擔保。

現金變成了代幣

由於美國制裁，委內瑞拉國有石油公司PDVSA被排除在美元銀行體系之外。因此，現金被轉換成與美元掛鉤的數位代幣USDT，並通過杜拜的經紀商進行轉手。

隨後，超過1.32億美元的USDT在卡拉卡斯的酒店和餐廳交付，通過USB隨身碟轉移。其中一筆1.35億美元的兌換只換回8500萬美元，缺失的5000萬美元困在阿聯酋一家法院。

這並非沒有先例。BeInCrypto在2024年4月報導稱，委內瑞拉已轉向Tether以保持其石油收入流動。

油輪等了又等

六艘租賃油輪在委內瑞拉附近停留了數月。它們空載離開或被轉給其他買家。僅航運費用就約達7200萬美元。

PDVSA表示，它沒有收到任何付款。

Reuters援引PDVSA的話報導：「……沒有向Orlen或其中間商分配任何貨物，因為它沒有收到付款。」

8月7日，華沙檢察官指控三名前高層未能保護公司資產中的15億茲羅提（合3.78億美元）。他們可能面臨最高25年監禁。

根本問題在於，損失發生在一家國有企業向陌生人匯出2.3億美元且沒有任何抵押品的那一刻。