美國檢察官申請沒收與伊朗經由幣安出售石油相關的6100萬美元加密貨幣

9月14日，美國紐約南區檢察官辦公室提出民事沒收申訴，目標是與幣安帳戶及非法伊朗石油銷售相關的6100萬美元加密貨幣。

根據檢方說法，這筆資金通過由總部設在中國的兩家公司Blessed Trust和Hexa Whale擁有的交易帳戶流動，最終流入伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），該組織被美國指定為恐怖組織。

幣安曾稱這些伊朗關聯實體乾淨

「今天的行動展現了我們決心剝奪伊朗政府及其恐怖主義代理人所依賴的非法資金，這些資金被用來威脅美國及其他地方公民的生命與安全。」

9月14日，美國代理檢察官肖恩·巴克利在宣布該申訴時發表了上述聲明。

申訴中提到的這兩個實體也是今年稍早參議院調查的焦點。

3月，幣安否認了這些指控，聯合執行長理查·騰將其描述為「虛假且誹謗性的」。

我們已自願回應了布盧門撒爾參議員的詢問，該詢問引發了《華爾街日報》報導的虛假且誹謗性指控。雖然我們嚴肅對待此事，但重要的是要強調我們行業領先的合規措施，這是我們努力建立並保護的… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu

— 理查·騰 (@_RichardTeng) 2026年3月6日

幣安堅稱沒有資金直接到達伊朗實體。但9月14日的申訴提出了對比性的說法。

檢方聲稱，一個指定為「實體A」的錢包網路從非法伊朗石油銷售中轉移了超過15億美元。該網路將資金引導至與IRGC及一個伊朗加密貨幣交易所有關的服務。

幣安的熟悉模式

與幣安相關的帳戶此前曾出現在與伊朗相關的制裁報告中。

據路透社報導，與伊朗有關聯、在杜拜被罰款的交易所Shelbit，將6.76億美元轉移至幣安。

2023年，幣安承認違反制裁，並支付了43億美元罰款。

幣安未被列為司法部申訴中的被告。相反，法律行動針對的是加密貨幣以及Blessed Trust和Hexa Whale的涉嫌參與。

英國回歸的尷尬時機

該申訴在幣安預定的英國牌照申請前兩週提出，該申請將於9月30日開放。

幣安正在根據英國更新的加密貨幣監管制度，尋求金融行為監管局（FCA）的授權，該制度強調治理與合規。

然而，一項與伊朗相關、涉及幣安平台的新洗錢申訴可能使情況複雜化。該交易所本身並未在此檔案中被起訴。

一旦申請期開始，FCA如何平衡此申訴與幣安的申請，將變得明朗。