美國對一宗涉及200萬美元的哈馬斯加密貨幣慈善計劃中的三人實施制裁

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對三人及兩家慈善機構實施制裁，指控他們利用加密貨幣和虛假慈善組織向哈馬斯輸送200萬美元。

這兩家慈善機構分別是Association Baraka和Ensemble C Mieux。三名個人分別是Saleem al-Zaq（哈馬斯軍事部門成員），以及Faouzi Barika和Amel Oualid（法國的募款人）。

美國司法部（DOJ）也公布了對al-Zaq的起訴，並宣布逮捕六人。

在法國的慈善募款，加密貨幣轉移至加薩

財政部指認Saleem al-Zaq為哈馬斯武裝部隊駐加薩的一名營級副指揮官。該部表示，他的網絡利用貨幣服務企業和加密貨幣錢包向Al-Qassam Brigades輸送資金。

Barika和Oualid負責運營這兩家慈善機構，這些機構聲稱為加薩平民籌集援助。財政部表示，他們將資金轉交給al-Zaq，再由其轉交給哈馬斯。

財政部未透露總額中有多少是以加密貨幣形式轉移。該部表示，Barika和Oualid向al-Zaq發送了數十萬美元的數位資產。OFAC的紀錄中未列出錢包地址。

該聲明也以更廣泛的措辭描述了該計劃。

「這些制裁揭露了一個複雜且多年的融資架構，透過虛假的慈善機構和加密貨幣渠道向哈馬斯轉移了超過200萬美元，顯示該組織持續具備調整其募款機制以規避偵測的能力，」該聲明表示。

OFAC先前已於2023年10月對加薩的加密貨幣交易所Buy Cash實施制裁。

被指控的資助網絡如何運作

根據美國檢察官和財政部的說法，被指控的計劃大致如下運作：

• 捐款在法國募集。 Barika和Oualid據稱透過對外表達支持加薩平民的慈善機構籌集資金。
• 資金透過傳統銀行集中。 Chainalysis表示，部分資金在法國銀行帳戶中收集後再進一步轉移。
• Al-Zaq據稱要求使用加密貨幣。 檢察官表示，他最初透過Western Union收到資金。2021年12月，他據稱要求一名法國的合作夥伴改發送比特幣或其他數位貨幣。
• 其目的據稱是為了使轉移更難追蹤。 根據起訴書，al-Zaq認為加密貨幣有助於隱藏資金來源與去向。
• 資金被轉換成加密貨幣後繼續發送。 財政部表示，Barika和Oualid向al-Zaq轉移了數十萬美元的數位資產。
• 該網絡據稱在受到質疑時更換交易所。 2023年5月，當一個加密貨幣平台詢問資金來源時，該合作夥伴據稱轉往另一家交易所。
• 區塊鏈調查人員後來追蹤到關聯。 Chainalysis識別出一個與al-Zaq的交易所存款地址相關聯的交易對手。該交易對手還將資金發送給那些曾接收過來自哈馬斯相關錢包資金的交易所地址，這些錢包先前曾是以色列扣押令的目標。

檢察官表示，al-Zaq及其同夥截至2025年12月已籌集約175萬美元，其中至少62.6萬美元來自美國捐贈者。財政部表示，更廣泛的融資網絡已向哈馬斯轉移超過200萬美元。