NY州、NovaTech暗号資産ポンジスキーム運営者に13.7億ドルの賠償請求

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは、NovaTechおよびその前身事業体AWS Miningの背後にいる個人に対して13.7億ドルの判決を求めている。これらの2つの連続した暗号資産投資スキームは、世界中の数十万人の投資家から10億ドル以上を詐取したとされている。

創業者とされるシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンは法廷に出廷せず、司法長官事務所によれば、国外に逃亡した。

ジェームズは声明で、「NovaTechとAWS Miningは、安全な投資をしていると言って何千人もの脆弱なニューヨーカーを騙しましたが、実際には彼らはねずみ講の被害者でした。これらの詐欺師は移民や宗教コミュニティを標的にし、より良い生活を約束しましたが、代わりに彼らの生涯の貯蓄を奪いました」と述べた。

2つのスキーム（AWS Mining、続いてNovaTech）は、ハイチ人およびその他の移民コミュニティ内で積極的に勧誘を行うプロモーターに依存していた。彼らは祈りのグループ、WhatsAppメッセージ、ハイチ・クレオール語の広告を利用した。

AWS Miningは、月利15％から20％、15ヶ月で200％の利益を約束する暗号資産マイニング契約を提供した。このスキームは2019年に崩壊した。その後、ペティオン夫妻はNovaTechを開始し、これは登録されたヘッジファンドブローカーとして宣伝され、週利2％から4％（年率換算で140％超）の取引利益を約束した。

検察によると、これらの約束された利益は捏造されたものだった。NovaTechのホワイトラベル取引プラットフォーム提供者であるB2Brokerの記録によると、2019年から2023年までに投資家が投入した10億ドル以上のうち、実際に取引されたのは約2600万ドルだけだった。NovaTechのトレーダーはそのうち1820万ドルを失った。初期の投資家への支払いは、取引利益ではなく新たな預金で行われた。2023年半ばにNovaTechが破綻した際、数万人の投資家が資金にアクセスできなくなった。

司法長官はさらに、ペティオン夫妻がシンシア・ペティオンが独占的に管理していた投資家口座から自身のウォレットに送金したとされる1.345億ドル、および初期のAWS Miningスキームに関連する470万ドルも追及している。2025年8月のデフォルト判決により、夫妻とその会社は証券、商品、暗号資産分野への参加をすでに禁止されている。

別の動きとして、このスキームの主要プロモーター4人が被害者に約600万ドルの返還に同意し、同じ業界禁止も受け入れた。