ซีอีโอร่วมของ Binance กล่าวว่าคดีริบทรัพย์ในสหรัฐฯ เกี่ยวกับเงินน้ำมันอิหร่าน 61 ล้านดอลลาร์ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ exchange DOJ กล่าวหาบริษัทสองแห่งว่าฟอกเงินผ่าน Binance
Richard Teng ซีอีโอร่วมของ Binance กล่าวเมื่อวันอังคารว่าคดีริบทรัพย์ในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้น้ำมันของอิหร่านไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ exchange และไม่มีข้อกล่าวหาการกระทำผิดต่อ exchange
เมื่อวันจันทร์ อัยการในแมนฮัตตันยื่นฟ้องคดีนี้ โดยขอริบ cryptocurrency มูลค่าประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินจากการขายน้ำมันดิบอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรในตลาดมืด
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กล่าวหาว่าบริษัทจีนสองแห่งคือ Blessed Trust และ Hexa Whale ใช้บัญชีซื้อขายของ Binance เพื่อฟอกเงินจากน้ำมัน BeInCrypto รายงานการยื่นคำร้องริบทรัพย์เมื่อวันจันทร์
Blessed Trust ถูกอธิบายว่าเป็นบริษัทจัดการความมั่งคั่ง ขณะที่ Hexa Whale ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ อัยการกล่าวหาว่ากลุ่มกระเป๋าเงินที่ระบุว่าเป็น Entity A โอนเงินน้ำมันอิหร่านมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
คำร้องระบุว่าเงินบางส่วนถึง Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ของอิหร่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทหารที่สหรัฐฯ กำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย
รองอัยการสหรัฐฯ Sean Buckley ประกาศการดำเนินการนี้ Binance ไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลย และคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่งยังคงเป็นข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
Teng เน้นว่า Binance มีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดการคว่ำบาตรและไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร
เขาระบุว่า exchange ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ปัญหาถูกหยิบยกขึ้นมาครั้งแรกเมื่อหลายเดือนก่อน และระงับบัญชีเมื่อตรวจพบความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
“หากคุณพยายามใช้อุตสาหกรรมของเราเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย เราจะหาคุณเจอ ระงับบัญชีคุณ และส่งคุณให้เจ้าหน้าที่,” Teng กล่าวในโพสต์
ในเดือนมีนาคม Teng ปฏิเสธข้อกล่าวหาของวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับการฟอกเงินของอิหร่านว่าเป็นเท็จและหมิ่นประมาท exchange ยอมรับผิดต่อการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในปี 2023 และจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์
คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาล Southern District of New York ซึ่งผู้พิพากษาจะตัดสินว่าทรัพย์สินดังกล่าวควรถูกริบหรือไม่
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
หน่วยงานกำกับดูแลของ EU ให้เวลาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทจนถึง January 8, 2027 ในการหยุดให้บริการสเตเบิลคอยน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น USDT โดยระบุว่าการเตือนไม่เพียงพอ
ญี่ปุ่นย้ายคริปโทไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักทรัพย์และวางแผนอัตราภาษี 20% แต่ ETF และภาษีที่ลดลงยังไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงนำอยู่
โจนาธาน สปัลเล็ตตาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 53.3 ล้านดอลลาร์จาก Uranium Finance และใช้เงินซื้อของสะสม
ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC กล่าวว่ากฎใหม่จะป้องกันการล่มสลายแบบFTXอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทการจดทะเบียนตลาดซื้อขายคริปโตใหม่