สหรัฐฯ กำลังยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่าน Binance จากการขายน้ำมันของอิหร่าน
หน่วยงานสหรัฐฯ กำลังยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ Binance เพื่อฟอกเงินจากการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด
ตามคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งที่ยื่นเมื่อวานนี้ การขายน้ำมันดิบอิหร่านสร้างรายได้คริปโตที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมนิวเคลียร์และการทหารของอิหร่าน
ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงมุ่งมั่นที่จะแย่งชิงรายได้เหล่านั้นจากอิหร่านและลดอิทธิพลของอิหร่าน
บริษัท Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งทั้งคู่เป็นบริษัทจีน ถูกกล่าวว่ามีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายและดูแลเงินที่โต้แย้งเหล่านี้
ตามคำร้อง หน่วยงานทั้งสองใช้ Binance เพื่อฟอกเงินและส่งต่อให้รัฐบาลอิหร่านและตัวกลางที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีการกล่าวหาการกระทำผิดต่อ Binance ในเอกสารการริบทรัพย์สินทางแพ่งนี้
ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ The Wall Street Journal, Fortune และ New York Times รายงานถึงความเชื่อมโยงที่ถูกสงสัยระหว่างอิหร่านและบริษัทจีนสองแห่งนี้
พอถึงเดือนพฤษภาคม WSJ ระบุว่าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านยังคงถูกโอนผ่าน Binance จนถึงปี 2026
นอกจากนี้ รายงานยังดึงความสนใจไปที่นักการเงินอิหร่านคนสำคัญซึ่งโอนเงิน 850 ล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ในช่วงปี 2024 และ 2025
Binance ปฏิเสธความถูกต้องของเรื่องราวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในเดือนเดียวกันนั้น แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนฟ้องร้อง WSJ และกระทรวงยุติธรรมเริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับกระแสธุรกรรมของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน
จากบทความเหล่านี้ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ได้ตั้งคำถามว่า Binance 误导รัฐสภาหรือไม่และกำลังหลบเลี่ยงแนวทางปฏิบัติต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
หน่วยงานกำกับดูแลของ EU ให้เวลาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทจนถึง January 8, 2027 ในการหยุดให้บริการสเตเบิลคอยน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น USDT โดยระบุว่าการเตือนไม่เพียงพอ
ญี่ปุ่นย้ายคริปโทไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักทรัพย์และวางแผนอัตราภาษี 20% แต่ ETF และภาษีที่ลดลงยังไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงนำอยู่
โจนาธาน สปัลเล็ตตาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 53.3 ล้านดอลลาร์จาก Uranium Finance และใช้เงินซื้อของสะสม
ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC กล่าวว่ากฎใหม่จะป้องกันการล่มสลายแบบFTXอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทการจดทะเบียนตลาดซื้อขายคริปโตใหม่