New York yêu cầu 1,37 tỷ đô la từ các nhà điều hành mô hình Ponzi tiền điện tử NovaTech

Letitia James, tổng chưởng lý New York, đang theo đuổi bản án 1,37 tỷ đô la đối với những cá nhân đứng sau NovaTech và thực thể trước đó là AWS Mining. Hai chương trình đầu tư tiền điện tử liên tiếp này được cho là đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu với số tiền hơn 1 tỷ đô la.

Cynthia và Eddy Petion, những người được cho là người sáng lập, đã không ra hầu tòa và theo văn phòng tổng chưởng lý, đã rời khỏi đất nước.

James cho biết trong một tuyên bố: “NovaTech và AWS Mining đã lừa đảo hàng nghìn người New York dễ bị tổn thương bằng cách nói với họ rằng họ đang thực hiện một khoản đầu tư an toàn trong khi thực tế, họ là nạn nhân của một mô hình kim tự tháp. Những kẻ lừa đảo này nhắm vào cộng đồng người nhập cư và tôn giáo với lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng thay vào đó đã cướp đi tiền tiết kiệm cả đời của họ.”

Hai chương trình, AWS Mining rồi đến NovaTech, phụ thuộc vào những người quảng bá tích cực tuyển dụng trong cộng đồng người Haiti và các cộng đồng nhập cư khác. Họ sử dụng các nhóm cầu nguyện, tin nhắn WhatsApp và quảng cáo bằng tiếng Creole Haiti.

AWS Mining cung cấp hợp đồng khai thác tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 15 đến 20 phần trăm và 200 phần trăm trong 15 tháng. Chương trình đó sụp đổ vào năm 2019. Sau đó, vợ chồng Petion thành lập NovaTech, được quảng bá như một nhà môi giới quỹ phòng hộ đã đăng ký và hứa hẹn lợi nhuận giao dịch hàng tuần từ hai đến bốn phần trăm, tương đương hơn 140 phần trăm mỗi năm.

Các công tố viên cho biết những lợi nhuận đã hứa đó là bịa đặt. Theo hồ sơ từ B2Broker, nhà cung cấp nền tảng giao dịch nhãn trắng của NovaTech, trong số hơn 1 tỷ đô la mà các nhà đầu tư đưa vào từ năm 2019 đến 2023, chỉ có khoảng 26 triệu đô la từng được giao dịch. Các nhà giao dịch của NovaTech đã mất 18,2 triệu đô la trong số đó. Các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó được thực hiện bằng tiền gửi mới, không phải lợi nhuận giao dịch. Khi NovaTech sụp đổ vào giữa năm 2023, hàng chục nghìn nhà đầu tư không thể tiếp cận tiền của họ.

Tổng chưởng lý cũng đang truy đuổi 134,5 triệu đô la mà vợ chồng Petion bị cáo buộc đã chuyển vào ví của họ từ một tài khoản nhà đầu tư do Cynthia Petion độc quyền kiểm soát, cũng như 4,7 triệu đô la liên quan đến chương trình AWS Mining trước đó. Một bản án mặc nhiên từ tháng 8 năm 2025 đã cấm cặp vợ chồng này và các công ty của họ tham gia vào các lĩnh vực chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử.

Trong một diễn biến riêng, bốn người quảng bá chính của chương trình đã đồng ý nộp gần 6 triệu đô la tiền hoàn trả cho các nạn nhân và cũng chấp nhận các lệnh cấm trong ngành tương tự.