Mỹ áp đặt trừng phạt lên ba đối tượng trong kế hoạch từ thiện tiền mã hóa $2M của Hamas

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên ba người và hai tổ chức từ thiện, cáo buộc họ đã chuyển $2 million đến Hamas bằng cách sử dụng tiền mã hóa và các tổ chức từ thiện giả mạo.

Hai tổ chức từ thiện là Association Baraka và Ensemble C Mieux. Ba cá nhân gồm Saleem al-Zaq (thành viên cánh quân sự của Hamas), và Faouzi Barika cùng Amel Oualid (những người gây quỹ tại Pháp).

Bộ Tư pháp (DOJ) cũng đã công bố cáo trạng chống lại al-Zaq và thông báo sáu vụ bắt giữ.

Kêu gọi từ thiện tại Pháp, chuyển tiền mã hóa đến Gaza

Bộ Tài chính xác định Saleem al-Zaq là phó tiểu đoàn tại Gaza thuộc cánh vũ trang của Hamas. Bộ cho biết mạng lưới của hắn đã sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và ví tiền mã hóa để gửi quỹ cho Lữ đoàn Al-Qassam.

Barika và Oualid điều hành hai tổ chức từ thiện, vốn tự nhận gây quỹ viện trợ cho dân thường Gaza. Bộ Tài chính cho biết họ đã chuyển tiền cho al-Zaq, người đã gửi tiếp đến Hamas.

Bộ Tài chính không tiết lộ bao nhiêu phần trăm tổng số tiền đã được chuyển dưới dạng tiền mã hóa. Bộ cho biết Barika và Oualid đã gửi cho al-Zaq hàng trăm nghìn đô la bằng tài sản kỹ thuật số. Các mục của OFAC không liệt kê địa chỉ ví nào.

Thông cáo cũng mô tả kế hoạch này theo những thuật ngữ rộng hơn.

“Các chỉ định này phơi bày một kiến trúc tài chính tinh vi, kéo dài nhiều năm đã chuyển hơn $2 million đến Hamas thông qua các mặt trận từ thiện lừa dối và các kênh tiền mã hóa, cho thấy khả năng bền bỉ của tổ chức này trong việc thích ứng các cơ chế gây quỹ để trốn tránh bị phát hiện,” thông cáo cho biết.

OFAC trước đó đã trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Buy Cash có trụ sở tại Gaza vào tháng 10 năm 2023.

Cách Mạng Lưới Tài Trợ Bị Cáo Buộc Vận Hành

Theo các công tố viên Mỹ và Bộ Tài chính, kế hoạch bị cáo buộc hoạt động đại khái như sau:

• Các khoản quyên góp được thu thập tại Pháp. Barika và Oualid bị cáo buộc gây quỹ thông qua các tổ chức từ thiện tự giới thiệu là hỗ trợ dân thường tại Gaza.
• Tiền được tập trung qua ngân hàng truyền thống. Chainalysis cho biết một số quỹ đã được thu thập trong tài khoản ngân hàng Pháp trước khi được chuyển tiếp.
• Al-Zaq bị cáo buộc yêu cầu tiền mã hóa. Các công tố viên nói rằng hắn ban đầu nhận tiền qua Western Union. Vào tháng 12 năm 2021, hắn bị cáo buộc yêu cầu một đối tác tại Pháp gửi Bitcoin hoặc loại tiền kỹ thuật số khác thay thế.
• Mục tiêu bị cáo buộc là khiến các giao dịch chuyển tiền khó bị truy vết hơn. Theo cáo trạng, al-Zaq tin rằng tiền mã hóa có thể giúp che giấu nguồn gốc và điểm đến của tiền.
• Các quỹ được chuyển đổi thành tiền mã hóa và gửi đi tiếp. Bộ Tài chính cho biết Barika và Oualid đã chuyển hàng trăm nghìn đô la bằng tài sản kỹ thuật số cho al-Zaq.
• Mạng lưới bị cáo buộc đã thay đổi sàn giao dịch khi bị nghi vấn. Khi một nền tảng tiền mã hóa hỏi về nguồn quỹ vào tháng 5 năm 2023, đối tác bị cáo buộc đã chuyển sang một sàn giao dịch khác.
• Các nhà điều tra blockchain sau đó đã truy vết các kết nối. Chainalysis xác định một đối tác liên kết với địa chỉ gửi tiền sàn giao dịch của al-Zaq. Đối tác đó cũng đã gửi quỹ đến các địa chỉ sàn giao dịch đã nhận tiền từ các ví liên kết Hamas trước đó bị nhắm mục tiêu bởi lệnh tịch thu của Israel.

Các công tố viên cho biết al-Zaq và các cộng sự đã gây quỹ khoảng $1.75 million đến tháng 12 năm 2025, bao gồm ít nhất $626,000 từ các nhà tài trợ Mỹ. Bộ Tài chính cho biết mạng lưới tài trợ rộng hơn đã chuyển hơn $2 million đến Hamas.