Treasury Order 以涉嫌 $16B 非法資金流動為由，將 MEXC 從美國銀行系統中斷

一份由 the U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network 於週五發布的最終命令將把離岸交易所 MEXC Global 與美國銀行系統分開，而 Treasury 將此行動歸因於其涉嫌與伊朗、北韓和俄羅斯有規避制裁的聯繫。

以 PDF 形式發布，早於 Federal Register 登載，FinCEN 指令將 MEXC 標記為「primary money laundering concern in connection with Russian illicit finance」，依據 Combating Russian Money Laundering Act 的 9714(a) 條。一旦通知在 Federal Register 中出現，受涵蓋的美國金融機構將有30天的時間，然後必須停止所有資金轉移——包括可轉換虛擬貨幣——至或來自 MEXC。

相同的中斷於週五下午被 Reuters 報導。Treasury 將此行動呈現為 Operation Economic Outcast 的一部分。此舉並非 OFAC 制裁指定：此命令保留 Bank Secrecy Act 的義務和 OFAC 規則不變，且作為 FinCEN 資金傳輸禁令而非 Section 311 提案規則制定。

據 Treasury，MEXC 促成不少於 $16 billion 的非法資金流動，時間從 2021 年 5 月到 2026 年 5 月，其中近 $1.5 billion 與俄羅斯制裁規避有關，約 $22 million 與 Iran’s Central Bank 及 the Qods Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps 相關。該發布指出，就在 2026 年 6 月——OFAC 指定 Garantex 四年多之後——該平台仍與受制裁的 Garantex 及其繼任者 Grinex 進行交易。

命令的內容與生效時間

FinCEN 副總監 Jimmy L. Kirby 簽署了此命令，該命令適用於 MEXC Global 及指定的非美國附屬機構：在塞席爾註冊的 MEXC Global Ltd / MX Global Ltd、愛沙尼亞的 MEXC Estonia OÜ、瑞士的 GIDA Technology AG 以及英國的 MXC Global Ltd，以及其繼承者。受涵蓋機構的故意違規可能引發民事或刑事處罰。

30天的時限在 Federal Register 發布通知前不會開始計算。截至週五東部時間傍晚，Federal Register 的公開索引中沒有 MEXC 文件，這與命令的封面說明一致，即出版仍待進行。

MEXC 的背景

MEXC 成立於 2018 年，曾以 MXC 品牌營運，是全球交易量前 20 大的中心化加密貨幣交易所之一。Treasury 估計每日成交量超過 $1 billion，截至 2026 年中儲備接近 $5 billion，其宣稱在超過 170 個國家中提供服務。由於該交易所的使用條款已將美國指定為禁制轄區，週五的命令主要影響殘留的美元通道、銀行合作夥伴及仍與美國機構有接觸的對應方。

其他監管機構多年來一直在圍繞。2024 年 3 月，the U.K.’s Financial Conduct Authority 將 MEXC Global Ltd 加入其警示名單，稱其未經授權。同月，Hong Kong’s Securities and Futures Commission 警告該交易所未經牌照向當地投資者提供服務。Seychelles’ Financial Services Authority 於 2026 年 5 月表示已對 MX Global Ltd 採取行動，因其未經許可的虛擬資產營運，此事在 FinCEN 的命令中以註腳提及。

這些合規漏洞具有份量，因為非法資金流動案件依賴具體活動而非責於關聯。在俄羅斯之外，FinCEN 指出與超過 40 個伊朗加密貨幣兌換所有約 $1 billion 的直接交易量，近 $26 million 與 OFAC 制裁的 A7 規避制裁網絡有關，以及約 $200 million 與 A7A5 穩定幣相關。該命令亦指控涉及 DPRK 協助者及網路犯罪資金流動的活動。MEXC 尚未對週五的命令公開回應；其主要的 X 帳戶整個下午持續發布行銷素材。

為何對比特幣市場至關重要

一旦命令生效，美國銀行、匯款機構及其他受涵蓋公司將無法將美元或加密貨幣發送至 MEXC 錢包或帳戶。離岸用戶可以繼續點對點交易，但任何為 MEXC 處理的美元入口管道或銀行將承擔法律風險。此方法遵循先前根據 9714 條款對諸如 Bitzlato 等場所的中斷，並在一個忙碌的制裁週到來，該週已包括北韓加密貨幣指定、伊朗交易所行動以及俄羅斯推動在 Moscow Exchange 進行比特幣交易。

開放問題是 MEXC 是否會對該裁決提出異議、申請豁免，還是悄然重新安排流動性。目前為止，書面痕跡明確：根據 9714(a) 的最終 FinCEN 命令，由 Federal Register 發布觸發的 30 天限時，以及 Treasury 關於至少 $16 billion 非法交易量導致中斷的宣稱。