米財務省、北朝鮮労働者詐欺で10名と1社を制裁

火曜日、米財務省は10名と1社に対し制裁を科した。彼らは偽の身分証明や不正書類を用いて、北朝鮮が外国人雇用主（多くは米国人）から賃金を徴収するのを支援したとされる。

これらの労働者は通常、正規の企業に偽のペルソナで配置され、面接時にAI生成の履歴書、改変された写真、ディープフェイク動画を使用することもある。

彼らの収入のほとんどは体制に送られ、財務省はこれらの資金が大量破壊兵器や弾道ミサイル計画の資金に使われていると述べている。一部の労働者は企業ネットワークに侵入し、マルウェアを仕掛けたり、機密データを盗んだりしている。

北朝鮮詐欺の背後にある資金と暗号資産

制裁は労働者を直接標的にするのではなく、資金を動かす人物に焦点を当てている。2人のロシア国民が作戦の中心にいる。

財務省が北朝鮮の金融取引の仲介者と述べるビトルド・オベルタスは、2025年1月以降、約200万ドル相当の暗号資産変換と、少なくとも125万ドルの通貨送金を北朝鮮当局者のために処理したとされる。

イリヤ・ボイコフは、2024年に米国が制裁した北朝鮮のIT労働者企業「Alis」のために、約350万ドル相当の暗号資産を変換したとして告発されている。

また、ロシアを拠点とする労働者代表団を率いていたとして、北朝鮮国民のキム・キヒョクとキム・ヒョドンの2名が指名された。2024年以降、キム・キヒョクは自身のチームのために約50万ドル相当の暗号資産を移動させたと報じられている。

財務省はまた、ロシアで活動する北朝鮮管理下の組織「First Financial and Technical Development Center」と、2025年以降に同センターに75万ドル以上の収益をもたらした6人の労働者を制裁した。

財務省は、制裁対象者に関連するイーサリアムとトロンのブロックチェーン上のウォレットアドレスを公開し、取引所や金融機関にそれらの口座を監視するよう警告した。1つのイーサリアムアドレスがオベルタスとボイコフの両方に関連付けられている。

この措置は、財務省が北朝鮮体制のために約8億ドルの暗号資産を洗浄したと述べた別の北朝鮮IT労働者ネットワークに対する3月の指定に続くものである。オーストラリアと欧州連合も今月、関連する指定を発表しており、財務省は多国間制裁監視チーム（Multilateral Sanctions Monitoring Team）と連携してこの措置を取った。

制裁の下で、これらの個人や団体が米国内に保有する、または米国人が管理する資産はすべて凍結され、外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control）に報告しなければならない。これらの団体との取引は、ライセンスがない限り原則として禁止され、凍結対象者が50%以上所有する企業も同様の制限を受ける。財務省は、違反が意図的でない場合でも民事罰が科される可能性があると警告した。

遠隔契約者を雇う企業向けに、国務省、財務省、司法省、およびFBIからのガイダンスが、これらのスキームを見破るためのガイダンスを提供している。具体的には、身元確認、支払い先の確認、不審なアクセス要求の監視などが含まれる。