米財務省、北朝鮮向け暗号資産550万ドル変換でロシア人2名に制裁

10月28日、米財務省は北朝鮮のITワーカー運営に関連する個人10名と1つの団体に制裁を科した。その中には、北朝鮮政権のネットワークのために数百万ドル相当の暗号資産を変換したとされるロシア人2名が含まれている。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、ロシア人の1人を主要な暗号資産取引所と結びつけるオンチェーン上の証拠を保有しているが、同社はどの取引所かは明らかにすることを拒否した。

平壌の遠隔給与計算からの資金の流れを追跡

財務省外国資産管理局（OFAC）は、Vitold Viktorovich Obertas氏を北朝鮮の金融取引を処理するロシア人仲介者として指名した。

OFACによると、Obertas氏は2025年1月から北朝鮮当局者向けに約200万ドルの暗号資産を変換した。また、少なくとも125万ドルの他の通貨取引も処理したとされている。

別のロシア人Ilya Boykov氏は、2024年以降、北朝鮮企業Alisのために約350万ドルの暗号資産を変換した疑いがある。

Chainalysisは、Obertas氏のウォレットが3月12日にOFACの制裁対象となったITワーカー企業Amnokgangから資金を受け取っていたと特定した。同じウォレットは、主要な取引所と制裁対象の取引所の両方に預金を行っていた。

Chainalysisはまた、Boykov氏から2022年4月から米国の制裁下にあるロシアの取引所Garantexへの資金の流れを追跡した。米国当局は2025年3月にGarantexのウェブドメインを押収した。

厳格責任と取引履歴が交錯する地点

財務省は、制裁違反は米国人および外国人の個人に対して民事罰または刑事罰をもたらす可能性があると指摘した。OFACはこれらの民事罰を厳格責任ベースで課すことができる。財務省はまた、非米国人は、故意か否かに関わらず、米国人に制裁を違反させることはできないと述べた。

検察当局はGarantex事件でも同様の懸念を提起した。司法省は、取引所の運営者が、米国企業を意図せず取引に引き込むように取引所を再設計したと主張している。

財務省はさらに、金融機関などは、指定された個人が関与する特定の取引について制裁リスクにさらされる可能性があると警告した。OFACの新たなリストは、北朝鮮規制に基づく二次制裁リスクを強調している。

Obertas氏の預金を受け入れた匿名の主要取引所にとって、同氏との今後の取引はすべてそのリスクを伴う。Chainalysisはこれらの預金がいつ行われたかは明らかにしていない。

Chainalysisによると、指定されたアドレスが関与する送金は、アラート設定に応じて、スクリーニングサービスを利用する顧客に対して制裁アラートを発動するようになった。指定された人物の資産を保有する米国人は、その資産を凍結し、OFACに報告しなければならない。

残された疑問は、どの主要プラットフォームがObertas氏の預金を受け入れ、そのスクリーニングプロセスがそれらを検知したかどうかである。