ตำรวจอิตาลีจับกุม 30 คนในแผนฟอกเงินคริปโตมูลค่า€68 million ที่ดำเนินการผ่านบริษัทให้เช่ารถในมิลานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มมาเฟีย
ทางการอิตาลีเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมองค์กร ซึ่งโอน€68 million ($76 million) ไปต่างประเทศ โดยใช้ธุรกิจเช่ารถในมิลานเป็นฉากบังหน้า
การปฏิบัติการที่ดำเนินการโดย Guardia di Finanza และ Monza Brianza ส่งผลให้มีการจับกุม 30 คน และครอบคลุมอิตาลี สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ ตามรายงานของ Il Sole 24 Ore
แผนการดังกล่าวรวบรวมเงินจากการค้ายาเสพติด การฉ้อโกงคริปโต ใบแจ้งหนี้ปลอม และบัญชีธนาคารปกติ จากนั้นรวบรวมและโอนไปยังธนาคารในยุโรป
ต่อมา เงินถูกแปลงผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตและส่งไปยังกระเป๋าเงินภายใต้การควบคุมของผู้ต้องสงสัย
บริษัทเช่ารถในมิลานที่ดำเนินการโดยบุคคลที่เชื่อมโยงกับองค์กรมามิฟา Ndrangheta และ Camorra ถูกกล่าวว่าเป็นกุญแจสำคัญของแผนการ ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าใช้รายได้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกมาเฟียในคุก
ที่เรียกว่า “มาเฟียที่สี่” หนึ่งในกลุ่มอาชญากรรมใหม่ของอิตาลี ก็มีสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วม
บริษัทเชลล์หลายแห่งออกใบแจ้งหนี้ปลอมมูลค่า€110 million ($123 million) สำหรับธุรกิจที่ไม่เคยได้รับบริการจริง โดยใช้เพื่อฟอกเงินก่อนแปลงเป็นคริปโต
การปฏิบัติการดึงดูดนักต้มตุ๋นคริปโต พ่อค้ายาเสพติด และผู้หลบเลี่ยงภาษีที่ต้องการทำความสะอาดเงินของพวกเขา และทางการมีเป้าหมายยึด€21 million ($23.5 million)
นอกจากนี้ยังมีการจับกุมสองคน: คนขับรถจากสำนักงานผู้พิพากษามิลาน และทนายความที่ปฏิบัติงานในมิลาน
สัปดาห์ที่แล้ว Bank of America ได้รับโทษปรับ$1.2 billion สำหรับการพลาด$5 billion ในกิจกรรมน่าสงสัย รวมถึงเงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการฟอกเงินของจีน
เดือนนี้ American Express ก็ถูกปรับ$350 million จากข้อกล่าวหาว่าดำเนินการฟอกเงินตามการค้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
Trade Tech Solutions เปิดตัวเทคโนโลยี Prop Firm สำหรับ Perpetual Futures โดยแพลตฟอร์มของบริษัทให้บริการผู้ใช้มากกว่า 2 ล้านคนและประมวลผลรายรับจากลูกค้ามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี
นักลงทุนถอนเงิน 635 ล้านดอลลาร์จาก Bitcoin ETF เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ก่อนที่ราคาจะลดลงถึงเกณฑ์ 7% ซึ่งโดยปกติจะกระตุ้นการขายจำนวนมาก
กระเป๋าเงิน XRP ทำสถิติสูงสุดที่ 8.24 ล้านใบ แต่ราคาลดลง 17.21% เหลือ 1.31 ดอลลาร์ ผู้ถือรายใหญ่โอน 112 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance ขณะที่กระแสเงินไหลเข้า ETF ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง
HSBC เริ่มเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ RedCoin ให้กับผู้ใช้ PayMe ในฮ่องกง แต่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับบล็อกเชนและการเข้าถึงกระเป๋าเงินภายนอก…