นิวยอร์กเรียกเงิน 1.37 พันล้านดอลลาร์จากผู้ดำเนินการแผน Ponzi สกุลเงินดิจิทัล NovaTech

Letitia James อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก กำลังดำเนินการเพื่อให้มีคำพิพากษาเป็นเงิน 1.37 พันล้านดอลลาร์ต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง NovaTech และ AWS Mining ซึ่งเป็นนิติบุคคลก่อนหน้านี้ แผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลสองแผนติดต่อกันนี้กล่าวกันว่าหลอกลวงนักลงทุนทั่วโลกหลายแสนคนเป็นเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

Cynthia และ Eddy Petion ผู้ก่อตั้งที่ถูกกล่าวหา ไม่ได้ปรากฏตัวในศาล และตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดระบุ ได้ออกนอกประเทศไปแล้ว

James กล่าวในแถลงการณ์ว่า “NovaTech และ AWS Mining หลอกลวงชาวนิวยอร์กที่เปราะบางหลายพันคนโดยบอกพวกเขาว่ากำลังลงทุนอย่างปลอดภัย แต่ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นเหยื่อของแผนการแชร์ลูกโซ่ พวกมิจฉาชีพเหล่านี้กำหนดเป้าหมายชุมชนผู้อพยพและชุมชนทางศาสนาด้วยสัญญาว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่กลับปล้นเงินออมทั้งชีวิตของพวกเขา”

สองแผนนี้ AWS Mining ตามด้วย NovaTech อาศัยผู้ส่งเสริมที่รับสมัครอย่างหนักในชุมชนเฮติและชุมชนผู้อพยพอื่นๆ พวกเขาใช้กลุ่มสวดมนต์ ข้อความ WhatsApp และโฆษณาในภาษาครีโอลเฮติ

AWS Mining เสนอสัญญาขุด cryptocurrency ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือน 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และ 200 เปอร์เซ็นต์ใน 15 เดือน แผนนั้นล้มเหลวในปี 2019 หลังจากนั้น Petions ได้เริ่ม NovaTech ซึ่งถูกโปรโมตในฐานะนายหน้าทุนป้องกันความเสี่ยงที่จดทะเบียน และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจากการซื้อขายรายสัปดาห์สองถึงสี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า 140 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

อัยการกล่าวว่าผลตอบแทนที่สัญญาไว้นั้นถูกสร้างขึ้น ตามบันทึกจาก B2Broker ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบไวท์เลเบลของ NovaTech จากเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่นักลงทุนนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 มีเพียงประมาณ 26 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่เคยถูกซื้อขาย นักเทรดของ NovaTech สูญเสีย 18.2 ล้านดอลลาร์จากจำนวนนั้น การจ่ายเงินให้นักลงทุนก่อนหน้านี้ทำโดยใช้เงินฝากใหม่ ไม่ใช่กำไรจากการซื้อขาย เมื่อ NovaTech ปิดตัวลงในกลางปี 2023 นักลงทุนหลายหมื่นคนไม่สามารถเข้าถึงเงินของตนได้

อัยการสูงสุดยังกำลังติดตามเงิน 134.5 ล้านดอลลาร์ที่ Petions ถูกกล่าวหาว่าโอนไปยังกระเป๋าเงินของตนเองจากบัญชีนักลงทุนที่ Cynthia Petion ควบคุมแต่เพียงผู้เดียว รวมถึง 4.7 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผน AWS Mining ก่อนหน้านี้ คำพิพากษาเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2025 ห้ามคู่สามีภรรยาและบริษัทของพวกเขาเข้าร่วมในภาคส่วนหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัลแล้ว

ในเหตุการณ์แยกต่างหาก ผู้ส่งเสริมชั้นนำสี่คนของแผนดังกล่าวตกลงที่จะจ่ายเงินชดใช้คืนเกือบ 6 ล้านดอลลาร์แก่เหยื่อ และยังยอมรับการห้ามเข้าร่วมอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน