ของที่มิจฉาชีพขโมยมาเองถูกดูดออกในเหตุการณ์โจรกรรมกระเป๋า Ledger มูลค่า 4.8 ล้านดอลลาร์

ใบหน้าอันไม่คาดคิดของเหตุการณ์โจรกรรม Ledger ในวงกว้างมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์คือมิจฉาชีพต้องสงสัยรายหนึ่งที่ถูกดูดเงินประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋า Ledger

ความประชดคือ เงินเหล่านั้นเองก็ถูกขโมยมา ดังนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการฉ้อโกงจึงกลายเป็นข้อเตือนใจในการถือครองคริปโท

เงินที่ได้จากกลลวงถูกดูดออกได้อย่างไร

กลลวงการจ้างงานปลอมสัญญาว่าจะจ่ายเงินเร็วสำหรับงานออนไลน์ง่ายๆ แต่ต้องวางเงินมัดจำก่อนจึงจะปล่อยเงินถอนใดๆ คำโฆษณาชวนเชื่อไม่เคยเปลี่ยน: ทำภารกิจเล็กๆ ให้สำเร็จ รับเงิน จากนั้นลงเงินเพิ่มอีกเพื่อเข้าถึงรายได้ของคุณ ในกรณีนี้ คนที่ทำงานเหล่านี้ถูกหลอกก่อน โดยขบวนการนี้พึ่งพาการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องของพวกเขา

Chainalysis กล่าวว่า เหยื่อได้รับค่าตอบแทนจากการสร้างยอดขายและรีวิวสำหรับสินค้าจริง หลังจากนั้น ยอดคงเหลือในบัญชีของพวกเขากลายเป็นติดลบ และพวกเขาถูกสั่งให้ฝากเงินส่วนตัวเพื่อปลดปล่อยเงินรายได้ของตน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้ที่ดำเนินกลลวงนี้โอนเงินที่ได้ไปยังแอดเดรส Ledger สามแห่งที่แตกต่างกัน และเงินเหล่านั้นก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งถูกดูดออก

แอดเดรสเหล่านั้นถูกดูดออกจนหมดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ด้วยการโอนเพียงครั้งเดียวไปยังกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งเคยถูกติดธงไว้ก่อนหน้านี้ว่ารับเงินที่ถูกขโมยมา เงินของมิจฉาชีพถูกนำออกจากการควบคุมของเขา และสุดท้ายไปตกอยู่ในมือของบุคคลประเภทเดียวกับที่กลลวงนี้มุ่งเป้า

รายละเอียดนั้นเองที่ทำให้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อย การค้นพบนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Chainalysis กำลังติดตามการดูดเงินจาก Ledger ในวงกว้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินที่ถูกขโมยมักเคลื่อนย้ายผ่านกระเป๋าที่มีประวัติการขโมยมาก่อน

ใครคือผู้แบกรับความสูญเสียเมื่อเงินที่ถูกขโมยไปถูกขโมยอีกครั้ง?

ความพ่ายแพ้ของมิจฉาชีพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวม การดูดเงินจาก Ledger ในวงกว้างยังกระทบถึงฮาร์ดแวร์ที่ขายโดย CryptoBilis ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกที่ดำเนินกิจการในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ลูกค้าทั่วไปต่างรับผลกระทบหนักที่สุด ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมโดยประมาณ ผู้ที่ซื้ออุปกรณ์จากร้านค้าดังกล่าวเริ่มรายงานว่ากระเป๋าเงินของตนว่างเปล่า ตัวเลขเริ่มแรกสูงเกิน 86 ล้านดอลลาร์ กระจายอยู่บน Ethereum, TRON และ Bitcoin

Bitquery ต่อมาประเมินยอดรวมไว้ที่เกือบ 102 ล้านดอลลาร์ โดยมีประมาณ 79.3 ล้านดอลลาร์อยู่บน TRON ซึ่งส่วนใหญ่เป็น USDT Bitcoin คิดเป็นประมาณ 16.8 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่า 203.8 BTC

Ledger แนะนำผู้ที่ซื้อสินค้าจาก CryptoBilis ภายใน 90 วันที่ผ่านมาให้หลีกเลี่ยงการเริ่มต้นใช้งานฮาร์ดแวร์ ผู้ที่เริ่มใช้งานไปแล้วถูกกระตุ้นให้โอนสินทรัพย์ไปยังซีดเฟรสใหม่ สำหรับผู้ใช้ จุดสำคัญคือที่มาของอุปกรณ์สำคัญพอๆ กับซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนอุปกรณ์นั้น

Ledger รายงานว่าความสูญเสียที่ยืนยันแล้วยังจำกัดอยู่เพียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่การตรวจสอบเฉพาะจุดในยุโรป ซึ่งรวมถึงเยอรมนี ไม่พบอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุก

ในส่วนของ Tether ได้อายัด USDT มูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน Chainalysis กำลังติดตามกิจกรรมการฟอกเงินที่ไหลผ่าน Tornado Cash, Zcash, บริดจ์ และการแปลงสเตเบิลคอยน์