Đảng Dân chủ tại Hạ viện lên kế hoạch điều tra tiền mã hóa của Trump sau khi giành đa số

Khi đảng Dân chủ nắm đa số tại Hạ viện vào tháng 1, họ dự định mở các cuộc điều tra về lợi ích kinh doanh tiền mã hóa của gia đình Tổng thống Donald Trump, ưu tiên World Liberty Financial, nhà hậu thuẫn UAE của dự án đó và lệnh ân xá được cấp cho nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia của California, người dự kiến lãnh đạo House Oversight Committee, đã nhận một cuộc gọi của Associated Press lúc 3:18 sáng và trả lời bằng hai từ: “Thuê luật sư.” Văn phòng của ông cho biết ông dự định nhắm vào cái mà văn phòng gọi là “gia đình tội phạm Trump”, cũng như tham nhũng doanh nghiệp, lạm dụng trong thực thi nhập cư và hồ sơ Epstein.

Trong phát biểu với Punchbowl News, Garcia cho biết ủy ban sẽ xem xét kỹ các thương vụ tiền mã hóa của gia đình, các giao dịch kinh doanh của Donald Trump Jr. và những người thân như Jared Kushner “ngồi trong các hội đồng quản trị và nhận các hợp đồng”.

Quyền ra trát đòi hầu tòa đánh dấu sự thay đổi so với hai năm trước. Khi ở thế thiểu số, đảng Dân chủ đã gửi thư, yêu cầu Treasury tiến hành điều tra và tổ chức các phiên điều trần không chính thức; khi nắm đa số, họ có thể buộc chính quyền và các công ty tư nhân cung cấp tài liệu và lời khai mà không cần sự cho phép của tổng thống.

Hồi tháng 9, Reuters đưa tin rằng các cuộc điều tra có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 2 và ban đầu sẽ tập trung vào các nhà tài trợ doanh nghiệp cho phòng khiêu vũ của White House và các công ty đã ký thỏa thuận với người thân của Trump.

Đầu tiên có khả năng là World Liberty Financial, dự án DeFi và stablecoin do gia đình Trump khởi xướng vào tháng 9/2024. Sự soi xét của đảng Dân chủ tập trung vào khoản đầu tư 500 triệu USD từ Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, cố vấn an ninh quốc gia UAE, người mà công ty đầu tư của ông được báo cáo là đã mua 49% cổ phần ngay trước lễ nhậm chức tháng 1/2025.

Vị thế sở hữu đó có ý nghĩa vì World Liberty đang theo đuổi giấy phép ngân hàng tín thác liên bang. Giấy phép này sẽ bao gồm stablecoin USD1 của công ty. Office of the Comptroller of the Currency đã cấp phê duyệt có điều kiện vào ngày 14/8, và phê duyệt cuối cùng vẫn đang chờ. Cùng nhau, nhóm của Tahnoon và một thực thể liên kết với Trump nắm giữ khoảng 87% công ty mẹ của ngân hàng, theo The Wall Street Journal đưa tin.

Vào tháng 2, các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent điều tra thương vụ và yêu cầu các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến các dự án của gia đình, nhưng những yêu cầu đó không có hiệu lực pháp lý. Hồi đầu năm nay, các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện thuộc Permanent Subcommittee on Investigations, do Richard Blumenthal lãnh đạo, đã mở cuộc điều tra riêng về token TRUMP và World Liberty.

Tiếp theo trong danh sách là lệnh ân xá cho Zhao vào tháng 10/2025. Sàn giao dịch của ông đã giúp ra mắt USD1 và đã bị hack mất 6,34 tỷ USD vào tuần trước. Zhao khẳng định ông không có mối liên hệ kinh doanh nào với gia đình Trump và chưa bao giờ thảo luận về việc ân xá với họ. Bản kê khai tài chính năm 2025 của Trump cho thấy hơn 1 tỷ USD thu nhập liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm khoảng 635 triệu USD tiền bản quyền memecoin TRUMP; Reuters ước tính thu nhập từ tiền mã hóa của gia đình ở mức 2,3 tỷ USD hoặc hơn.

Những điều các cuộc điều tra về Trump có thể và không thể làm

Các cuộc điều tra này sẽ không tạo ra đạo luật nào. Trump đã cảnh báo rằng ông có thể trở thành “Ngài Phủ quyết”, và đảng Dân chủ không nắm giữ đa số hai phần ba cần thiết để bác bỏ quyền phủ quyết của ông tại bất kỳ viện nào trong hai viện. Trước cuộc bỏ phiếu, White House đã bác bỏ các kế hoạch này; phát ngôn viên Lauren Bis gọi chúng là một “cuộc săn phù thủy kéo dài một thập kỷ”.

Đảng Dân chủ dự đoán chính quyền sẽ viện dẫn đặc quyền hành pháp và trì hoãn các yêu cầu, giống như đã làm trong nhiệm kỳ đầu của Trump, do đó đảng này dự định thay vào đó sẽ ra trát đòi hầu tòa các thực thể tư nhân liên kết với gia đình.

Đối với ngành tiền mã hóa, hậu quả mang tính chính trị chứ không mang tính luật định. Jaret Seiberg của TD Cowen cho biết trong một ghi chú hôm thứ Tư rằng các cuộc điều tra “có thể khiến việc thúc đẩy một phiên bản Clarity mà lĩnh vực tiền mã hóa có thể ủng hộ trở nên bất khả thi”, và Bloomberg Intelligence đã chỉ ra tiền mã hóa, quốc phòng và công nghệ là những lĩnh vực chịu rủi ro cao nhất từ các cuộc điều tra.