U.S. Treasury因朝鲜工人欺诈制裁10名个人和一家公司

周二，U.S. Treasury Department对10名个人和一家公司实施制裁，指控他们通过使用虚假身份和欺诈性文件，协助朝鲜从外国雇主（其中许多是美国雇主）那里收取工资。

这些工人通常以虚假身份被安排到合法公司，有时在面试中使用AI生成的简历、修改过的照片或深度伪造视频。

他们的大部分收入被汇回该政权，U.S. Treasury称该政权利用这些资金资助其大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。其中一些工人还进入了企业网络，在那里植入恶意软件并窃取专有数据。

朝鲜欺诈背后的资金和加密货币

这些制裁不直接针对工人，而是聚焦于转移资金的人。两名俄罗斯国民是此次行动的核心。

维托尔德·奥贝尔塔斯被U.S. Treasury描述为朝鲜金融交易的中介，据称自2025年1月以来，他为朝鲜官员处理了近200万美元的加密货币兑换，以及至少125万美元的其他货币转账。

伊利亚·博伊科夫被指控为Alis兑换了约350万美元的加密货币，Alis是一家美国于2024年制裁的朝鲜IT工人公司。

被点名的还有两名朝鲜国民——金基赫和金孝东，他们领导着驻俄罗斯的工人代表团。自2024年以来，据报金基赫已为其团队转移了近50万美元的加密货币。

U.S. Treasury还制裁了First Financial and Technical Development Center，这是一个在俄罗斯运营的朝鲜控制实体，以及自2025年以来为其赚取超过75万美元的六名工人。

U.S. Treasury公布了与受制裁个人相关的Ethereum和Tron区块链上的钱包地址，向交易所和金融公司发出信号，要求监控这些账户。一个Ethereum地址同时与奥贝尔塔斯和博伊科夫有关联。

此次行动是在3月对另一个朝鲜IT工人网络实施制裁之后进行的，U.S. Treasury称该网络已为该政权洗钱约8亿美元加密货币。澳大利亚和European Union也于本月宣布了相关制裁，U.S. Treasury与Multilateral Sanctions Monitoring Team协调了此次行动。

根据制裁规定，这些个人或实体在美国持有或由美国人控制的任何财产均被冻结，且必须向Office of Foreign Assets Control报告。与他们进行的交易通常被禁止，除非获得许可，由被制裁方拥有50%或以上的公司也面临同样限制。U.S. Treasury警告称，即使违规是无意的，也可能适用民事处罚。

对于雇用远程承包商的公司，State、Treasury和Justice departments以及FBI提供指导关于识别这些骗局的建议，包括核实身份、检查付款去向以及留意异常访问请求。