美国财政部对两名俄罗斯人实施制裁，指控其向朝鲜转换550万美元加密货币

10月28日，美国财政部对与朝鲜IT员工行动有关的10名个人和1个实体实施了制裁。其中有两名俄罗斯公民被指控为该政权的网络转换了数百万美元的加密货币。

区块链分析公司Chainalysis拥有链上证据，将其中一名俄罗斯人与主流加密货币交易所联系起来，但该公司拒绝透露具体是哪些交易所。

追踪来自平壤远程薪资的资金流向

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）点名Vitold Viktorovich Obertas为处理朝鲜金融交易的俄罗斯中间人。

据OFAC称，Obertas从2025年1月开始为朝鲜官员转换了近200万美元的加密货币。他还处理了至少125万美元的其他货币交易。

另一名俄罗斯人Ilya Boykov被指控自2024年以来为朝鲜公司Alis转换了约350万美元的加密货币。

Chainalysis确定，Obertas的钱包接收过来自Amnokgang的资金，Amnokgang是一家IT员工公司，于3月12日受到OFAC制裁。该钱包曾在主流交易所和受制裁交易所进行存款。

Chainalysis还追踪了从Boykov流向Garantex的资金，Garantex是一家自2022年4月起就受到美国制裁的俄罗斯交易所。美国当局于2025年3月查封了Garantex的网站域名。

严格责任与交易轨迹的交汇

美国财政部指出，违反制裁可能导致美国人和外国个人承担民事或刑事处罚。OFAC可以在严格责任的基础上施加这些民事处罚。财政部还表示，非美国人不得（无论知情与否）促使美国人违反制裁。

检察官在Garantex案中也提出了类似的担忧。司法部声称，该交易所的运营商重新设计了交易所，无意中将美国企业拖入交易。

美国财政部进一步警告称，金融机构和其他机构可能因涉及被指定个人的某些交易而面临制裁风险。OFAC的新增名单强调了其朝鲜法规下的二级制裁风险。

对于接受Obertas存款的未具名主流交易所，现在与他的任何进一步互动都带有这种风险。Chainalysis没有透露这些存款发生的时间。

Chainalysis表示，涉及被指定地址的转账现在会为其筛查客户触发制裁警报，具体取决于警报配置。持有被指定人员财产的美国人必须冻结这些财产并向OFAC报告。

悬而未决的问题是，哪些主流平台接受了Obertas的存款，以及他们的筛查程序是否标记了这些交易。