加密貨幣被納入中國反貪腐打擊名單

加密貨幣已被列入中國共產黨反腐運動的目標清單。週日發布的一項決議指示調查人員追查透過虛擬貨幣、區塊鏈和跨境轉移進行的貪腐行為。

該指令並未改變任何現有法律，因為加密貨幣交易在中國大陸已是非法行為。主要風險在於官員、其家庭及中間人。這些人將隱藏財富存放於數位貨幣或海外帳戶。

中國科技公司的投資者面臨另一項變化：平台公司內部將有更嚴格的黨的監督。

中共通過針對加密貨幣之反腐調查的新決議

該決議於10月29日在第五次全體會議（一次高層黨內閉門會議）中通過。由Xinhua發布的英譯文長約14,000字。

加密貨幣僅出現在一句話中。

「我們也將堅決打擊透過網際網路、虛擬貨幣、跨境資本和區塊鏈進行的貪腐行為。」

同一段落還提到「白手套」，即為官員出面充當幌子的中間人。它進一步針對「旋轉門」交易，即官員退休後加入企業的情況。

家庭財富遠超過收入的官員將受到調查。由其配偶和子女經營的企業將面臨定期檢查。

公開的區塊鏈記錄使加密貨幣成為風險較高的隱藏工具

區塊鏈作為公開分類帳運作。每筆交易都被永久記錄，使得硬幣在多年後仍可被追蹤。

前中國高階金融官員姚前對此深有體會。他曾領導央行數位貨幣研究所，該所建立了國家營運的數位人民幣。他於2024年4月被調查。

1月，國家廣播公司CCTV報導稱，姚前於2018年從一名商人處接受了2,000枚以太坊（ETH）。在以太坊價格巔峰時，這些加密貨幣賄賂價值約6,830萬人民幣（980萬美元），據當地媒體報導。

調查人員追蹤了這些硬幣從一個錢包到另一個錢包的流動。隨後他們發現了姚前以他人名義控制的銀行帳戶。

這項新決議要求建立一個大數據平台來監控官員如何行使權力。它還承諾追捕逃犯並追回海外被盜資產。

對科技公司和數位貨幣市場的影響

該文件也延伸至私營企業。它要求在平台公司和高科技公司內部加強黨的存在。網際網路公司的黨支部將受到更嚴格的由上而下的管理。

在國營企業和金融公司，黨委將在重大商業決策實施前對其進行審查。

對於加密貨幣，該命令幾乎沒有新增內容。它未設定截止日期，未點名具體案例，也未附帶任何處罰。2月一份來自八個機構的通知已擴大了中國對加密貨幣的禁令，涵蓋穩定幣和資產代幣化。

北京仍在建設自己的區塊鏈。其10月發布的新經濟藍圖計畫建立一個國家區塊鏈網絡。