紐約州向NovaTech加密貨幣龐氏騙局運營者索賠13.7億美元

紐約州總檢察長Letitia James正在尋求對NovaTech及其前身實體AWS Mining背後的個人作出13.7億美元的判決。這兩個連續的加密貨幣投資計劃據稱欺騙了全球數十萬投資者，涉案金額超過10億美元。

據稱的創始人Cynthia和Eddy Petion未出庭，且據總檢察長辦公室稱，已離開美國。

James在一份聲明中表示：「NovaTech和AWS Mining騙取了數千名脆弱的紐約人，告訴他們正在進行安全投資，而實際上他們是金字塔騙局的受害者。這些騙子以移民和宗教群體為目標，承諾給他們更好的生活，卻奪走了他們畢生的積蓄。」

這兩個計劃——先是AWS Mining，然後是NovaTech——依賴於在海地及其他移民社區中大力招募的推廣者。他們利用祈禱小組、WhatsApp訊息以及海地克里奧爾語的廣告進行宣傳。

AWS Mining提供加密貨幣挖礦合約，承諾月回報率為15%至20%，並在15個月內達到200%。該計劃於2019年破產。此後，Petion夫婦創辦了NovaTech，該計劃被宣傳為註冊對沖基金經紀商，並承諾每週交易回報率為2%至4%，相當於年化收益率超過140%。

檢方表示，這些承諾的回報是編造的。根據NovaTech白標交易平台提供商B2Broker的記錄，在2019年至2023年間投資者投入的超過10億美元中，實際交易的僅有約2600萬美元。NovaTech的交易員損失了其中的1820萬美元。早期投資者的付款是用新存款支付的，而非交易利潤。當NovaTech於2023年年中倒閉時，數萬名投資者無法取回自己的資金。

總檢察長還正在追討Petion夫婦據稱從Cynthia Petion獨家控制的投資者帳戶轉入自己錢包的1.345億美元，以及與早期AWS Mining計劃相關的470萬美元。2025年8月的一項缺席判決已禁止這對夫婦及其公司參與證券、大宗商品和加密貨幣領域。

在另一起事件中，該計劃的四名主要推廣者已同意向受害者返還近600萬美元，並接受了同樣的行業禁令。