SEC ฟ้องสองบริษัทในคดีฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารเท็จ

บริษัทสองแห่งที่จดทะเบียนจัดตั้งในรัฐโคโลราโดแต่ดำเนินการจากต่างประเทศถูกตั้งข้อกล่าวหาโดย Securities and Exchange Commission (SEC) เกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แผนการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าระดมเงินมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นคนผ่านการยื่นเอกสารเท็จต่อหน่วยงานรัฐบาลกลาง

BG Wealth Sharing Ltd. และ DSJ Exchange Pty Ltd. ถูกระบุชื่อเป็นจำเลย ตามคำฟ้องที่ยื่นต่อ U.S. District Court for the Northern District of California บริษัททั้งสองล่อลวงนักลงทุนจากรัฐมากกว่า 40 รัฐและดินแดนของสหรัฐฯ หลายแห่งให้เข้าร่วม 'โปรแกรมแบ่งปันความมั่งคั่ง' ตั้งแต่อย่างน้อยเดือนตุลาคม 2025 จนถึงเดือนมิถุนายน 2026

ผู้ที่เข้าร่วมได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้ผลกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงซึ่งมาจากสิ่งที่เรียกว่าสัญญาณสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์คริปโท

คำฟ้องระบุว่า BG Wealth นำเสนอตัวเองเป็นเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าที่ใด กล่าวว่าตนจดทะเบียนกับ SEC ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน และอ้างว่ามีความเป็นหุ้นส่วนกับ DSJ Exchange ซึ่งบริษัทบรรยายว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทที่ได้รับใบอนุญาตและปลอดภัย

ข้อกล่าวอ้างทั้งหมดนั้นเป็นเท็จ ตามที่ SEC กล่าว ในคำฟ้อง บริษัททั้งสองถูกกล่าวหาว่ายื่นเอกสาร Form ADV และ Form D ที่เป็นเท็จต่อ SEC เอกสารดังกล่าวถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและถูกเผยแพร่ให้กับนักลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัททั้งสองได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการอนุมัติจาก SEC

แถลงการณ์จาก Laura D’Allaird ซึ่งเป็นหัวหน้า Cyber and Emerging Technologies Unit ของ SEC Enforcement Division อธิบายถึงแผนการดังกล่าว

SEC กล่าวว่าแผนการคริปโทอาศัย “กลยุทธ์แบบปอนซี”

“แผนการที่ถูกกล่าวหานี้ถูกวางแผนมาอย่างดี” D’Allaird กล่าว โดยชี้ให้เห็นถึงการใช้โซเชียลมีเดีย ช่องทางการส่งข้อความที่เข้ารหัส การประชุมทางวิดีโอสดรายสัปดาห์ และแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อดึงดูดนักลงทุน จำเลยทั้งสองยังถูกกล่าวหาในคำฟ้องว่าแสดงใบรับรองปลอมที่มีตราประทับของ SEC จ่ายเงินให้กับนักลงทุนบางรายเป็นงวด ๆ — “กลยุทธ์แบบปอนซี” — และยักยอกเงินส่วนที่เหลือ

บริษัททั้งสองเผชิญข้อกล่าวหาจาก SEC ฐานละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของ Securities Act of 1933 และ Securities Exchange Act of 1934

BG Wealth ถูกตั้งข้อหาแยกต่างหากในข้อหาละเมิด Sections 204(a) และ 207 ของ Investment Advisers Act of 1940 SEC ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามถาวร การคืนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษา และค่าปรับทางแพ่งต่อบริษัททั้งสอง รวมถึงคำสั่งห้ามเชิงพฤติกรรมซึ่งมุ่งเป้าไปที่ BG Wealth

หน่วยงานกำกับดูแลได้นำเอกสารยื่น Form ADV และ Form D ออกจากเว็บไซต์ของตน

คำเตือนนักลงทุนจาก SEC’s Office of Investor Education and Assistance เตือนว่ามิจฉาชีพกำลังใช้ประโยชน์จากการยื่นเอกสารของที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับการยกเว้นการรายงานเพื่อให้ดูถูกต้องตามกฎหมาย SEC ขอให้นักลงทุนตรวจสอบภูมิหลังของใครก็ตามที่เสนอหรือขายการลงทุนในคริปโท โดยใช้ Investor.gov

ความช่วยเหลือในคดีนี้มาจาก Alberta Securities Commission, Hawaii Department of Commerce and Consumer Affairs, Texas State Securities Board, Utah Division of Securities, Washington State Department of Financial Institutions, Wisconsin Department of Financial Institutions และหน่วยงานอื่น ๆ SEC กล่าว