คำสั่งของ U.S. Treasury ตัด MEXC ออกจากระบบธนาคารของสหรัฐฯ เนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการไหลเวียนผิดกฎหมายมูลค่า $16B

คำสั่งสุดท้ายที่ออกเมื่อวันศุกร์โดย Financial Crimes Enforcement Network ของ U.S. Treasury จะแยกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนอกชายฝั่ง MEXC Global ออกจากระบบธนาคารของอเมริกา โดยกระทรวงฯ อ้างถึงการเคลื่อนไหวนี้ว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการเชื่อมโยงการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรกับอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย

เผยแพร่เป็น PDF ก่อนการลงใน Federal Register คำสั่งของ FinCEN ระบุว่า MEXC เป็น "primary money laundering concern in connection with Russian illicit finance" ภายใต้ section 9714(a) ของ Combating Russian Money Laundering Act เมื่อประกาศปรากฏใน Register สถาบันการเงินของสหรัฐฯที่ครอบคลุมจะมีเวลา 30 วันก่อนที่พวกเขาต้องหยุดการโอนเงินทั้งหมด — รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถแปลงได้ — ไปยังหรือจาก MEXC

การตัดขาดเดียวกันถูกรายงานเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์โดย Reuters U.S. Treasury นำเสนอการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Economic Outcast การเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การกำหนดมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC: คำสั่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ตาม Bank Secrecy Act และกฎของ OFAC และทำหน้าที่เป็นคำสั่งห้ามการส่งเงินของ FinCEN แทนที่จะเป็นข้อเสนอร่างกฎภายใต้ Section 311

ตาม U.S. Treasury MEXC อำนวยความสะดวกในการไหลเวียนผิดกฎหมายไม่น้อยกว่า $16 พันล้านตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2026 โดยเกือบ $1.5 พันล้านของจำนวนนั้นเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซีย และประมาณ $22 ล้านที่เชื่อมโยงกับ Iran’s Central Bank และ Qods Force ของ Islamic Revolutionary Guard Corps ข่าวเผยแพร่ระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้ในเดือนมิถุนายน 2026 — มากกว่าสี่ปีหลังจาก OFAC กำหนด Garantex — แพลตฟอร์มยังคงดำเนินการซื้อขายกับ Garantex ที่ถูกคว่ำบาตรและ Grinex ที่สืบทอดต่อ

สิ่งที่คำสั่งทำ — และเมื่อ

FinCEN Deputy Director Jimmy L. Kirby ลงนามในคำสั่ง ซึ่งใช้กับ MEXC Global และบริษัทในเครือที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯที่ระบุ: MEXC Global Ltd / MX Global Ltd ที่จดทะเบียนในเซเชลส์, MEXC Estonia OÜ ของเอสโตเนีย, GIDA Technology AG ของสวิตเซอร์แลนด์ และ MXC Global Ltd ของสหราชอาณาจักร พร้อมกับผู้สืบทอด การละเมิดโดยเจตนาโดยสถาบันที่ครอบคลุมสามารถทำให้เกิดบทลงโทษทางแพ่งหรืออาญา

ระยะเวลา 30 วันจะไม่เริ่มจนกว่า Federal Register เผยแพร่ประกาศ ณช่วงเย็นวันศุกร์ตามเวลาตะวันออก ดัชนีสาธารณะของ Register ไม่มีเอกสารของ MEXC ซึ่งตรงกับบันทึกหน้าปกของคำสั่งที่ระบุว่าการเผยแพร่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับ MEXC

MEXC ก่อตั้งในปี 2018 และเคยใช้ชื่อแบรนด์ว่า MXC เป็นหนึ่งใน 20 แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย U.S. Treasury ประมาณการว่ามูลค่าการซื้อขายรายวันมากกว่า $1 พันล้านและเงินสำรองใกล้ $5 พันล้าน ณ กลางปี 2026 โดยอ้างว่ามีการเข้าถึงในมากกว่า 170 ประเทศ เนื่องจากข้อกำหนดผู้ใช้ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกำหนดให้สหรัฐอเมริกาเป็นเขตอำนาจที่ถูกห้ามอยู่แล้ว คำสั่งของวันศุกร์ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อช่องทางดอลลาร์ที่ยังเหลืออยู่ พันธมิตรธนาคาร และคู่สัญญาที่ยังคงมีการติดต่อกับสถาบันของสหรัฐฯ

หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ได้วนเวียนมานานหลายปี ในเดือนมีนาคม 2024 Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักร เพิ่ม MEXC Global Ltd ในรายการเตือนของตน โดยระบุว่าไม่ได้รับอนุญาต ในเดือนเดียวกัน Securities and Futures Commission ของฮ่องกง เตือนว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกำลังให้บริการแก่ผู้ลงทุนในท้องถิ่นโดยไม่มีใบอนุญาต Financial Services Authority ของเซเชลส์ กล่าวในเดือนพฤษภาคม 2026ว่าได้ดำเนินการต่อ MX Global Ltd สำหรับการดำเนินงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นเรื่องที่มีเชิงอรรถในคำสั่งของ FinCEN

ช่องว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้มีน้ำหนักเพราะคดีการไหลเวียนผิดกฎหมายอาศัยกิจกรรมเฉพาะมากกว่าความผิดโดยการเชื่อมโยง นอกรัสเซีย FinCEN ชี้ไปที่ประมาณ $1 พันล้านในการจราจรโดยตรงกับผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านมากกว่า 40 ราย เกือบ $26 ล้านกับเครือข่ายหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร A7 ที่ถูก OFAC คว่ำบาตร และประมาณ $200 ล้านที่เชื่อมโยงกับ stablecoin A7A5 คำสั่งยังกล่าวหาว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยเหลือจาก DPRK และการไหลเวียนของอาชญากรรมทางไซเบอร์ MEXC ยังไม่ตอบสนองต่อคำสั่งของวันศุกร์อย่างสาธารณะ; บัญชี X หลักยังคงโพสต์เนื้อหาการตลาดตลอดช่วงบ่าย

เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับตลาด bitcoin

เมื่อคำสั่งมีผล ธนาคารของสหรัฐฯ ผู้ส่งเงินและบริษัทอื่นที่ครอบคลุมจะไม่สามารถส่งดอลลาร์หรือสกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินหรือบัญชีของ MEXC ผู้ใช้ในต่างประเทศสามารถยังคงซื้อขายแบบ peer-to-peer แต่ทางเข้าดอลลาร์หรือธนาคารที่ยังชำระเงินให้ MEXC จะกลายเป็นความเสี่ยงทางกฎหมาย แนวทางนี้ตามการตัดขาดภายใต้ 9714 ก่อนหน้าของแพลตฟอร์มเช่น Bitzlato และมาถึงในสัปดาห์การคว่ำบาตรที่พลุกพล่านซึ่งได้รวมการกำหนดสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีเหนือ การดำเนินการต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของอิหร่านและการผลักดันของรัสเซียเพื่อนำการซื้อขาย bitcoin ใน Moscow Exchange

คำถามที่เปิดคือว่า MEXC จะโต้แย้งข้อค้นหานี้ ยื่นขอการยกเว้น หรือเปลี่ยนเส้นทางสภาพคล่องอย่างเงียบ ๆ สำหรับตอนนี้ ร่องรอยเอกสารชัดเจน: คำสั่งสุดท้ายของ FinCEN ภายใต้ 9714(a) ชนวน 30 วันที่ถูกกระตุ้นโดยการเผยแพร่ของ Federal Register และการอ้างของ Treasury ว่ามีปริมาณการไหลเวียนผิดกฎหมายอย่างน้อย $16 พันล้านที่อยู่เบื้องหลังการตัดขาด