กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสอบสวน Binance กรณีอาจละเมิดข้อตกลงการไกล่เกลี่ย

ในปี 2023 Binance ได้ตกลงไกล่เกลี่ยคดีอาญาของสหรัฐโดยยอมจ่าย 4.3 พันล้านดอลลาร์ ตอนนี้ในเวลาไม่ถึงสามปีต่อมา อัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตนี้ละเมิดเงื่อนไขของการไกล่เกลี่ยดังกล่าวหรือไม่

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม หัวหน้าแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม Tysen Duva ยืนยัน กับ Bloomberg ว่าเจ้าหน้าที่กำลังทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance

สามประเด็นที่ถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการชำระเงินของอิหร่านที่ต้องสงสัย ตามรายงานของ The Wall Street Journal บัญชีที่เชื่อมโยงกับนักการเงิน Babak Zanjani ได้ย้ายเงินประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ผ่าน Binance

การสืบสวนล่าสุดของสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า VIP คนหนึ่งซึ่งธุรกรรมที่น่าสงสัยดึงดูดความสนใจจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ Binance อ้างว่าปิดบัญชีเหล่านั้นแล้ว

ในเดือนกันยายน อัยการยื่น คดีริบทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ 61 ล้านดอลลาร์ พวกเขากล่าวหาว่า Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งเป็นสองบริษัทจีนใช้บัญชี Binance เพื่อฟอกเงินจากการขายน้ำมันของอิหร่าน

มีรายงานว่าเครือข่ายที่กว้างขึ้นเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ Binance กล่าวว่าสอบสวนและลบทั้งสองหน่วยงานออกไป

พื้นที่ที่สามเกี่ยวข้องกับวิธีที่ Binance จัดการกับข้อสงสัยในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

รายงานสื่อก่อนหน้านี้ระบุว่าอัยการกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มซื้อขายอนุญาตธุรกรรมต้องห้ามโดยรู้เห็นหรือไม่ การสืบสวนที่ใหญ่กว่านี้เชื่อมโยงกับสองประเด็นอื่นๆ

DOJ ยังไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่รวมอยู่ในการทบทวนข้อตกลงไกล่เกลี่ย ข้อร้องเรียนการริบทรัพย์ไม่ได้กล่าวหาว่า Binance หรือพนักงานของบริษัทกระทำผิดใดๆ

บริษัทอื่นๆ มีผลการดำเนินงานอย่างไรหลังจากละเมิดข้อตกลงกับสหรัฐ?

• ในปี 2023 Ericsson ยอมรับว่าละเมิดข้อตกลงเลื่อนการดำเนินคดี บริษัทโทรคมนาคมดังกล่าวยอมรับสารภาพและจ่ายเงินเพิ่ม 206.7 ล้านดอลลาร์ ระยะเวลาของผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทถูกขยายออกไป
• Standard Chartered ได้รับบทลงโทษเพิ่มเติมในปี 2019 ธนาคารยินยอมจ่ายค่าปรับทั่วโลกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านในอดีต และยังมีข้อตกลงการดำเนินคดีที่ขยายออกไป
• สุดท้าย Boeing ในปี 2024 DOJ พิจารณาว่าผู้ผลิตเครื่องบินละเมิดข้อตกลง อย่างไรก็ตาม Boeing ได้รับข้อตกลงไม่ดำเนินคดีใหม่ในภายหลัง ข้อหาทางอาญาถูกยกเลิกในปี 2025

การเปรียบเทียบนี้ไม่แน่นอนนัก Binance รับสารภาพแล้วในปี 2023 ในขณะที่กรณีเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเลื่อนการดำเนินคดี

ความเป็นไปได้ของบทลงโทษสำคัญเพิ่มเติม?

แบบอย่างบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายประการ ตั้งแต่การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้น ไปจนถึงค่าปรับเพิ่มเติมหรือการดำเนินคดีอาญาใหม่

ผลลัพธ์ที่เจรจาต่อรองดูมีโอกาสมากกว่าการดำเนินการทันทีต่อธุรกิจของ Binance หากหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยเจตนาหรือการปกปิด อัยการจะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการตั้งข้อหาทางอาญา

ไม่มีวิธีการทางสถิติที่เชื่อถือได้ในการกำหนดเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นจากตัวอย่างที่จำกัดเหล่านี้

คำถามสำคัญนั้นเรียบง่าย: Binance มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยมากน้อยเพียงใด และการตอบสนองของบริษัทมีความรวดเร็วเพียงใด?