กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษรัสเซียสองคน กรณีแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์ให้เกาหลีเหนือ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล 10 รายและ 1 นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการพนักงานไอทีของเกาหลีเหนือ ในจำนวนนี้มีชาวรัสเซียสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าแปลงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ให้กับเครือข่ายของระบอบการปกครองนี้

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis มีหลักฐานบนเครือข่ายที่เชื่อมโยงชาวรัสเซียรายหนึ่งเข้ากับกระดานเทรดคริปโทกระแสหลัก แม้บริษัทจะปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่ากระดานเทรดใดบ้าง

ติดตามเส้นทางเงินจากบัญชีเงินเดือนทางไกลของเปียงยาง

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุชื่อ Vitold Viktorovich Obertas เป็นคนกลางชาวรัสเซียที่จัดการธุรกรรมทางการเงินของเกาหลีเหนือ

ตามรายงานของ OFAC Obertas แปลงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 นอกจากนี้ เขายังดำเนินการธุรกรรมสกุลเงินอื่นๆ มูลค่าอย่างน้อย 1.25 ล้านดอลลาร์

ชาวรัสเซียอีกคน Ilya Boykov ถูกกล่าวหาว่าแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2024 ให้กับบริษัท Alis ของเกาหลีเหนือ

Chainalysis ระบุว่ากระเป๋าเงินของ Obertas ได้รับเงินจาก Amnokgang ซึ่งเป็นบริษัทพนักงานไอทีที่ OFAC กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 12 มีนาคม กระเป๋าเงินเดียวกันได้ทำการฝากเงินทั้งในกระดานเทรดกระแสหลักและกระดานเทรดที่ถูกคว่ำบาตร

Chainalysis ยังติดตามเงินจาก Boykov ไปยัง Garantex ซึ่งเป็นกระดานเทรดของรัสเซียที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 หน่วยงานสหรัฐฯ ได้ยึดโดเมนเว็บของ Garantex ในเดือนมีนาคม 2025

จุดบรรจบของความรับผิดโดยเคร่งครัดและเส้นทางการเทรด

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอาจส่งผลให้เกิดโทษทางแพ่งหรืออาญาสำหรับทั้งบุคคลสหรัฐฯ และต่างประเทศ OFAC สามารถกำหนดโทษทางแพ่งเหล่านั้นบนพื้นฐานของความรับผิดโดยเคร่งครัด กระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าบุคคลที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ไม่สามารถทำให้บุคคลสหรัฐฯ ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่ว่าจะโดยรู้เท่าทันหรือไม่รู้ก็ตาม

อัยการได้หยิบยกข้อกังวลที่คล้ายคลึงกันในคดี Garantex กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่าผู้ดำเนินการกระดานเทรดได้ออกแบบใหม่เพื่อดึงธุรกิจสหรัฐฯ เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมโดยไม่เจตนา

กระทรวงการคลังยังเตือนอีกว่าสถาบันการเงินและอื่น ๆ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรสำหรับธุรกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด รายชื่อใหม่ของ OFAC เน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมิภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ

สำหรับกระดานเทรดกระแสหลักที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งรับเงินฝากจาก Obertas การดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมกับเขาในขณะนี้มีความเสี่ยงดังกล่าว Chainalysis ไม่ได้เปิดเผยว่าเงินฝากเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อใด

Chainalysis กล่าวว่าการโอนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่ถูกกำหนดขณะนี้จะส่งสัญญาณเตือนการคว่ำบาตรให้กับลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการแจ้งเตือน บุคคลสหรัฐฯ ที่ถือครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องอายัดทรัพย์สินดังกล่าวและรายงานต่อ OFAC

คำถามที่คั่งค้างคือว่าแพลตฟอร์มกระแสหลักใดบ้างที่รับเงินฝากของ Obertas และกระบวนการตรวจสอบของพวกเขาส่งสัญญาณเตือนหรือไม่