HTX sẽ rời khỏi Vương quốc Anh sau thỏa thuận dàn xếp thực thi pháp luật của FCA

HTX, thuộc sở hữu của Justin Sun, đã đồng ý rời khỏi Vương quốc Anh, đánh dấu kết thúc hành động thực thi pháp luật đầu tiên của Financial Conduct Authority liên quan đến quảng bá tiền mã hóa. FCA hôm nay đã công bố thỏa thuận dàn xếp, khép lại vụ kiện tại High Court được khởi xướng vào tháng Mười năm 2025, theo Financial Times.

Thông qua các cam kết trước tòa, Huobi Global S.A. — pháp nhân thành lập tại Panama vận hành thương hiệu HTX — đã cam kết sẽ không phát tán các quảng bá tài chính vi phạm quy định của Vương quốc Anh trên trang web, ứng dụng và các nền tảng mạng xã hội của mình.

FCA cho biết HTX không còn hoạt động tại Vương quốc Anh. Khách hàng Anh không thể nạp tiền và việc đăng ký tài khoản mới bị chặn. Khách hàng hiện tại có một khoảng thời gian 48 giờ để rút tiền trước khi tài khoản bị chấm dứt.

Cơ quan quản lý trình bày kết quả như một thông điệp cảnh báo. Steve Smart, giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết hoạt động từ nước ngoài không miễn trừ một công ty khỏi quyền tài phán pháp lý của Vương quốc Anh. Smart nói rằng: ‘Các công ty tiền mã hóa không nên ảo tưởng: việc đặt trụ sở ở nước ngoài không đưa họ ra ngoài tầm với của pháp luật Vương quốc Anh. Hành động của chúng tôi có nghĩa là HTX đang rời khỏi Vương quốc Anh và không thể tiếp tục nhắm tới người tiêu dùng Anh. Thông điệp gửi tới các công ty khác rất rõ ràng: hãy tuân thủ các quy định hoặc đối mặt với hậu quả.’

Theo cơ quan quản lý, HTX đã không tham gia một cách có ý nghĩa vào nhiều cuộc thảo luận liên quan đến vụ việc. Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận dàn xếp bắt đầu vào tháng Ba và bị kéo dài trong tháng Sáu.

Bối cảnh về thỏa thuận dàn xếp của HTX

HTX đưa ra một quan điểm khác biệt. Sàn giao dịch khẳng định rằng mình đã triển khai các biện pháp để tuân thủ các quy định quảng bá của Vương quốc Anh. “Chúng tôi coi trọng các yêu cầu tuân thủ tại địa phương và đã chủ động triển khai các biện pháp để phù hợp với các quy định về quảng bá tài chính của Vương quốc Anh,” công ty cho biết trong một tuyên bố, theo Reuters.

Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận dàn xếp được giữ bí mật, và FCA xác nhận rằng thỏa thuận không bao gồm bất kỳ sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay hành vi sai trái nào. Các hồ sơ công khai không cho biết liệu có hình phạt tài chính nào được áp đặt hay không.

Vào tháng Năm, Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Huobi Global vì được cho là đã hậu thuẫn hệ thống tài chính của Nga, xác định HTX là một bí danh của tổ chức bị trừng phạt. Vào tháng Bảy, European Union đã đưa Huobi Global vào gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga và cấm các giao dịch tại EU với sàn giao dịch này, mà không áp đặt lệnh đóng băng toàn bộ tài sản. HTX khẳng định rằng Huobi Global S.A. tách biệt khỏi nền tảng tài sản kỹ thuật số.

Vào tháng Tám, người dùng Kraken tạm thời mất quyền truy cập vào tài khoản của họ sau khi nhận được các khoản tiền mã hóa cực nhỏ gắn với tài sản bị trừng phạt, một sự kiện được gọi là tấn công bụi (dust attack). Theo Kraken, các cuộc tấn công này được thiết kế để kích hoạt các quy trình rà soát tuân thủ và phân phối các khoản tiền bị trừng phạt trên các sàn giao dịch khác nhau, dẫn đến gián đoạn dịch vụ cho nhiều khách hàng. Khoảng 12,000 giao dịch được cho là đã được gửi từ một ví liên kết với HTX. Bộ phận tuân thủ của Kraken đã nhanh chóng khôi phục quyền truy cập cho người dùng trong khi giữ lại các khoản tiền bị trừng phạt và hợp tác với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các sự cố tiếp theo.