SEC kiện hai công ty trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 130 triệu USD liên quan đến hồ sơ gian dối

Hai công ty được thành lập tại Colorado nhưng điều hành từ nước ngoài đã bị Securities and Exchange Commission buộc tội liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Kế hoạch này bị cáo buộc đã thu hút hơn 130 triệu USD từ hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân thông qua các hồ sơ liên bang gian dối.

BG Wealth Sharing Ltd. và DSJ Exchange Pty Ltd. được nêu tên là các bị đơn. Theo đơn kiện được nộp lên U.S. District Court for the Northern District of California, hai công ty này đã dụ dỗ các nhà đầu tư từ hơn 40 tiểu bang và một số vùng lãnh thổ Hoa Kỳ tham gia một “chương trình chia sẻ tài sản” từ ít nhất tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 6 năm 2026.

Những người tham gia được hứa hẹn lợi nhuận không rủi ro có được từ cái gọi là các tín hiệu giao dịch tài sản mã hóa.

Đơn kiện nêu rằng BG Wealth tự giới thiệu mình là quỹ phòng hộ lớn nhất ở bất kỳ đâu, nói rằng mình đã đăng ký với SEC với tư cách là cố vấn đầu tư, và tuyên bố có quan hệ đối tác với DSJ Exchange, nền tảng mà công ty này mô tả là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa được cấp phép và an toàn.

Theo SEC, tất cả những tuyên bố đó đều là sai sự thật. Trong đơn kiện, các công ty bị cáo buộc đã nộp các hồ sơ Form ADV và Form D gian dối cho SEC. Các tài liệu này đã được đăng trên trang web của cơ quan và được chia sẻ với các nhà đầu tư như bằng chứng rằng các công ty đã được SEC cấp phép hoặc chấp thuận.

Một tuyên bố từ Laura D’Allaird, người đứng đầu Cyber and Emerging Technologies Unit của SEC Enforcement Division, đã mô tả kế hoạch này.

Kế hoạch tiền mã hóa dựa vào ‘một chiến thuật kiểu Ponzi,’ SEC cho biết

“Kế hoạch bị cáo buộc này được chuẩn bị kỹ lưỡng,” D’Allaird nói, chỉ ra việc sử dụng mạng xã hội, các kênh nhắn tin mã hóa, các buổi hội nghị video trực tiếp hàng tuần và một ứng dụng di động để thu hút nhà đầu tư. Các bị đơn cũng bị cáo buộc trong đơn kiện đã trưng bày các chứng chỉ giả có đóng dấu của SEC, thực hiện các khoản thanh toán định kỳ cho một số nhà đầu tư — “một chiến thuật kiểu Ponzi” — và chiếm đoạt số tiền còn lại.

Cả hai công ty đều phải đối mặt với các cáo buộc của SEC về việc vi phạm các quy định chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

BG Wealth bị cáo buộc riêng về việc vi phạm Mục 204(a) và 207 của Đạo luật Cố vấn Đầu tư năm 1940. SEC đang yêu cầu tòa án ban hành các lệnh cấm vĩnh viễn, truy thu lợi nhuận bất chính cùng với lãi trước phán quyết, và các mức phạt dân sự đối với cả hai công ty, cũng như các lệnh cấm dựa trên hành vi nhắm vào BG Wealth.

Cơ quan quản lý đã gỡ các hồ sơ Form ADV và Form D xuống khỏi trang web của mình.

Các cảnh báo nhà đầu tư từ Office of Investor Education and Assistance của SEC cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng các hồ sơ cố vấn báo cáo được miễn trừ để có vẻ hợp pháp. SEC kêu gọi các nhà đầu tư tìm hiểu lý lịch của bất kỳ ai đang chào bán hoặc bán một khoản đầu tư tiền mã hóa, sử dụng Investor.gov.

Sự hỗ trợ trong vụ việc đến từ Alberta Securities Commission, Hawaii Department of Commerce and Consumer Affairs, Texas State Securities Board, Utah Division of Securities, Washington State Department of Financial Institutions, Wisconsin Department of Financial Institutions và các cơ quan khác, SEC cho biết.