U.S. Treasury 制裁10名個人及一家公司，因北韓工人詐欺

週二，U.S. Treasury Department 對10名個人及一家公司實施制裁，指控他們協助北韓以使用虛假身份和詐騙文件從外國雇主——其中許多為美國雇主——收取薪資。

這些工人通常以虛假身份被安排到合法公司，有時在面試中使用AI生成的履歷、經過修改的照片或深偽影片。

他們的大部分收入會被送回該政權，Treasury 表示該政權利用這些資金來資助其大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃。部分工人還曾進入公司網絡，安裝惡意軟件並竊取專有數據。

北韓詐欺背後的資金與加密貨幣

Vitold Obertas，被 Treasury 描述為北韓金融交易的中介，自2025年1月以來涉嫌處理了近200萬美元的加密貨幣轉換及至少125萬美元的其他貨幣轉帳，對象為北韓官員。

Ilya Boykov 被指控為 Alis 轉換了約350萬美元的加密貨幣，Alis 是一家美國在2024年制裁的北韓IT工人公司。

另被點名的兩名北韓國籍人士是 Kim Ki Hyok 和 Kim Hyo Dong，因他們領導以俄羅斯為基地的工人代表團。自2024年以來，Kim Ki Hyok 據報為其團隊轉移了近50萬美元的加密貨幣。

Treasury 亦制裁了 First Financial and Technical Development Center，這是一個在俄羅斯運作的北韓控制實體，以及六名自2025年以來為其生成超過75萬美元的工人。

Treasury 公佈了在 Ethereum 和 Tron 區塊鏈上與受制裁個人相關聯的錢包地址，向交易所和金融機構發出信號，要求監控這些賬戶。其中一個 Ethereum 地址同時與 Obertas 和 Boykov 相關聯。

此次行動是繼三月對另一個北韓IT工人網絡的指定之後採取，Treasury 稱該網絡為該政權洗滌了約8億美元的加密貨幣。澳洲和 European Union 本月也宣布了相關指定，Treasury 與 Multilateral Sanctions Monitoring Team 協調了此舉。

根據制裁，這些個人或實體在美國持有的任何財產，或由美國人士控制的財產，將被凍結並須向 Office of Foreign Assets Control 報告。與他們的交易通常被禁止，除非獲得許可，而被封鎖方擁有50%或以上股份的公司也面臨相同限制。Treasury 警告，即使違規是無意的，也可能適用民事處罰。

對於聘請遠端承包商的公司，來自 State、Treasury 和 Justice 部門的建議以及 FBI 提供指導，說明如何識別這些詐騙，包括驗證身份、檢查付款去向，以及注意不尋常的存取要求。